证券代码：836216 证券简称：恩普特 主办券商：国信证券
郑州恩普特科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年4月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：韩捷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于2018年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台上刊登了本次股东大会的通知。本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，
持有表决权的股份11,000,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容
《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2.议案表决结果：
同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(二)审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容
《关于2017年度监事会工作报告的议案》
2.议案表决结果：
同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(三)审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》
1.议案内容
《关于2017年度财务决算报告的议案》
2.议案表决结果：
同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(四)审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容
公司于2018年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《郑州恩普特科技股份有限公司2017年年度报告》及《郑州恩普特科技股份有限公司2017年年度报告摘要》，本议案具体内容参见上述报告。
2.议案表决结果：
同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(五)审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》
1.议案内容
根据公司于2018年4月3日披露在全国中小企业股份转让系
统网站（www.neeq.com.cn）的《2017年年度报告》，截至2017年
12月31日，公司资本公积金为7,616,686.38 元，未分配利润
11,675,502.11元。拟以2017年 12月 31 日总股本11,000,000
股为基数，向全体在册股东每 10 股送红股4.8股，每 10 股转增
3.4股，本方案实施后公司总股本将由11,000,000股增至
20,020,000股。公司及公司各股东最终确定的股本数量以中国证券
登记结算有限公司北京分公司权益分派的结果为准。
2.议案表决结果：
同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(六)审议通过《关于授权董事会全权办理公司 2017 年度利
润分配相关事宜的议案》
1.议案内容
因公司拟实施利润分配，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司利润分配相关事宜，包括但不限于：
（1）利润分配需向有关主管部门递交所有材料的准备、报审；（2）根据利润分配情况，办理新增股票备案及登记工作；
（3）根据利润分配情况，变更公司章程；
（4）根据利润分配情况，办理工商变更登记等相关事宜。
2.议案表决结果：
同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(七)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容
。因公司进行利润分配股本发生变化，拟对本公司《公司章程》的部分条款进行如下修改：
（1）《公司章程》第五条原为“公司注册资本为人民币1100万元”，现修改为“公司注册资本为人民币2002万元”；
（2）《公司章程》第十八条原为“公司现有经批准发行的总股份为1100万股，全部为普通股，每股金额为人民币一元”，现修改为“公司现有经批准发行的总股份为2002万股，全部为普通股，每股金额为人民币一元”。
2.议案表决结果：
同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(八)审议通过《关于2018年续聘大信会计师事务所的议案》
1.议案内容
同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度
审计机构
2.议案表决结果：
同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(九)审议通过《关于公司向中原银行申请贷款暨关联交易公告的议案》
1.议案内容
构根据发展需要，公司拟向中原银行申请综合授信 400 万元人
民币贷款，用于公司流动资金的补充，贷款期限为一年， 以公司如
下房产抵押，抵押的房产不动产权号分别为：郑州市不动产权第
0114815 号、郑州市不动产权第 0114821 号、郑州市不动产权第
0114807号、郑州市不动产权第0114811号。同时由公司法定代表人
韩捷及配偶张琳娜提供个人连带责任担保。贷款具体金额、利息以公司和中原银行正式签订的合同为准。
2.议案表决结果：
同意股 3,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，关联股东韩捷、韩思蒙回避表决。
三、律师见证情况
律师事务所名称：上海锦天城（郑州）律师事务所
律师姓名：焦永涛、王文博
结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、郑州恩普特科技股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、《上海锦天城（郑州）律师事务所关于郑州恩普特科技股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》
郑州恩普特科技股份有限公司
董事会
2018年4月27日
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