公告编号：2018-017
证券代码：837538 证券简称：玖悦股份 主办券商：国金证券
上海玖悦文化传播股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2017年4月15日，以电话方式通
知。
2、会议召开时间：2017年4月26日
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：通讯
5、会议召集人：董事长
6、会议主持人：董事长王晓霞
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》相关规定。
（二）会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共6人,实际出席本次董事会会议
的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会决议的
董事共0人。
公告编号：2018-017
二、议案审议情况
（一）审议通过《上海玖悦文化传播股份有限公司2018年第一季度
报告》。
1.议案内容：该议案内容详见公司于2018年4月27日在全国中
小企业股份转让系统指定信息平台公告的《玖悦股份：2018年第一
季度报告》（公告编号：2018-019）。
2. 议案表决结果：
同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海玖悦文化传播股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》
特此公告。
上海玖悦文化传播股份有限公司
董事会
2018年4月27日
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