公告编号:2018-022 证券代码:871623 证券简称:中设智能 主办券商:海通证券 广州中设机器人智能装备股份有限公司 关联交易公告(一) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易 广州中设机器人智能装备股份有限公司(下称“中设智能”或“公司”)拟向李远锋出售广州中设机器人科技有限公司(下称“中设科技”)60%的股权。评估基准日2017年12月31日时,中设科技的股东全部权益价值的评估价值为 116.07万元。中设科技60%股权的成交价为69.6420万元。协议尚未签署。本次出售事项不构成重大资产重组。 (二)关联方关系概述 李远锋是中设智能子公司中设科技持股 35.00%的股东、法定代 表人及经营负责人。 本次交易构成关联交易。 (三)表决和审议情况 公司第一届董事会第十次会议审议通过了本次事项。本公司董事 公告编号:2018-022 不涉及本关联交易事项,无需回避表决。本事项需提交公司股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次交易需要到中设科技所在地工商部门办理变更手续。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 李远锋 广州增城 - - (二)关联关系 李远锋是中设智能子公司中设科技持股 35.00%的股东、法定代 表人及经营负责人。 三、交易协议的主要内容 评估基准日2017年12月31日时,中设科技的股东全部权益价 值的评估价值为116.07万元。中设科技60%股权的成交价为69.6420 万元。 支付方式:现金 支付期限:2018年6月30日前,一次性支付。 协议的生效条件、生效时间:中设智能股东大会审议通过本次交易事项后,协议经双方签字盖章后即生效。 协议有效期限:中设智能股东大会通过后半年内。 四、定价依据及公允性 公告编号:2018-022 (一)定价政策和定价依据 本次关联交易定价,以具备证券、期货从业资格的资产评估机构的评估价值为依据,定价公允。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 中设科技与中设智能业务存在重叠之处,本次出售中设科技的股权,将可回收投资资金,减少管理层级。 (二)本次关联交易对公司的影响 本次交易对本期的财务状况和经营成果影响不大,将来有利于公司集中资源开拓市场。 (三)超出的累计金额及超出预计金额的原因 本次交易金额为69.6420万元,是偶发性关联交易。 六、备查文件目录 (一)董事会决议。 广州中设机器人智能装备股份有限公司 董事会 2018年4月27日