证券代码：871623 证券简称：中设智能 主办券商：海通证券
广州中设机器人智能装备股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间
开始时间： 2018年5月18日上午10:30
结束时间： 2018年5月18日中午12:00
（五）会议召开方式：现场。
（六）出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月14日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、本公司聘请的律师。
（七）会议地点：公司会议室。
二、会议审议事项
1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年年度报告及摘要》
4、《2017年度财务决算报告》
5、《2017年度利润分配方案》
6、《关于偶发性关联交易的议案》
7、《关于拟向金融机构申请2018年度综合授信额度的议案》
8、《关于出售中设科技部分股权暨关联交易的议案》
9、《关于收购武汉兴中设部分股权暨关联交易的议案》
具体内容详看公司2018年4月17日及本通知公告日分别披露于
全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn/）上的相关公告。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡（或一码通卡号）办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。
（二）登记时间: 2018年5月15日 9:00-17:00
（三）登记地点
公司前台。
四、其他
（一）会议联系方式
联系电话：020-28078588
传真号码：020-28078599
联系人：熊安安
（二）会议费用：出席现场会议的股东食宿及交通费自理。
五、备查文件目录
(一)提议召开本次股东大会的董事会决议。
广州中设机器人智能装备股份有限公司
董事会
2018年4月27日
查看PDF原文
