公告编号:2018-012 证券代码:836610 证券简称:铠甲网络 主办券商:首创证券 厦门铠甲网络股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 厦门铠甲网络股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十二次会议于2018年4月27日在公司会议室召开。会议应到董事5名,实到5名。会议由董事长陈滨先生主持,公司监事会成员,董事会秘书列席了本次会议。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议及表决情况 经出席会议董事审议和表决,本次会议形成了以下决议: (一)审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》。 议案内容:2018年第一季度报告已编制完毕,具体内容详见《2018年第一季度报告》(公告编号:2018-014)。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 三、备查文件 《厦门铠甲网络股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》 公告编号:2018-012 特此公告 厦门铠甲网络股份有限公司 董事会 2018年04月27日