铠甲网络:第一届董事会第二十二次会议决议公告[2018-012]

2018年04月27日查看PDF原文
                                                            公告编号:2018-012

证券代码:836610         证券简称:铠甲网络         主办券商:首创证券

                   厦门铠甲网络股份有限公司

           第一届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

     厦门铠甲网络股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十二次会议于2018年4月27日在公司会议室召开。会议应到董事5名,实到5名。会议由董事长陈滨先生主持,公司监事会成员,董事会秘书列席了本次会议。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议及表决情况

     经出席会议董事审议和表决,本次会议形成了以下决议:

     (一)审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》。

     议案内容:2018年第一季度报告已编制完毕,具体内容详见《2018年第一季度报告》(公告编号:2018-014)。

     表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

    《厦门铠甲网络股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》                                                     公告编号:2018-012

特此公告

                                         厦门铠甲网络股份有限公司

                                                                  董事会

                                                   2018年04月27日

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