久盛生态:第二届董事会第七次会议决议公告

2018年04月27日查看PDF原文
                                                            公告编号:2018-017

证券代码:831484        证券简称:久盛生态        主办券商:东兴证券

               吉林久盛生态环境科技股份有限公司

              第二届董事会第七次会议决议的公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

     吉林久盛生态环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2018年4月25日上午九时在公司会议室召开。会议通知于2018年4月13日以电话和电子邮件方式送达各位董事。会议应到董事5人,实际出席本次会议的董事5人,全体监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议,会议由董事长李仲海先生主持。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

     会议审议通过了以下议案:

     (一)审议通过《2018 年第一季度报告议案》

     1. 议案内容:

     具体内容详见公司于2018年4月26日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《吉林久盛生态环境科技股份有限公司 2018年第一季度报告》(公告编号:2018-019 )。

     2. 议案表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

                                                            公告编号:2018-017

     3. 回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

     4. 提交股东大会表决情况:本次议案无需提交股东大会审议。

     此外,全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第七次会议,依法履行了监事的职责。

三、备查文件

    经与会董事签字确认的《吉林久盛生态环境科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

     特此公告。

                                     吉林久盛生态环境科技股份有限公司

                                                                         董事会

                                                            2018年4月27日

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