璧合科技:第一届监事会第十二次会议决议公告

                                                            公告编号：2018-026

证券代码：833451        证券简称：璧合科技        主办券商：新时代证券

                      璧合科技股份有限公司

            第一届监事会第十二次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

 （一）会议召开情况

       1、 会议通知的时间和方式：2018年4月17日，书面方式。

       2、 会议召开时间：2018年4月27日

       3、 会议召开地点：公司会议室

       4、 会议召开方式：现场

       5、 会议主持人：闫丽丽

      6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符

  合《中华人民共和国公司法》、《璧合科技股份有限公司章程》及有关法规、法律的规定。

 （二）会议出席情况

    应出席监事会会议的监事人数共 3 人,实际出席本次监事会会议

的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的

监事共0人。

                                                            公告编号：2018-026

二、议案审议情况

 （一）审议通过《关于2018年第一季度报告的议案》

     1、  议案内容：

     该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《璧合科技股份有限公司 2018 年第一季度报告》（公告编号:2018-027）。

     2、  议案表决结果：

    表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

     3、  提交股东大会表决情况：

    此项议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

      （一）《第一届监事会第十二次会议决议》

      特此公告

                                                     璧合科技股份有限公司

                                                                         监事会

                                                            2018年4月27日