公告编号:2018-017 证券代码:832126 证券简称:康乐药业 主办券商:新时代证券 浙江康乐药业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 浙江康乐药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2018年4月27日上午8:30以现场表决方式召开。本次会议通知于2018年4月 22日以通讯方式发出。会议由董事长陈振华先生主持,会议应表决董事5名,实际表决董事5名,会议应到董事5人,实到5人;应到监事3人,实到3人;应到高管7人,实到7人;其他参会人员:财务部主任金瑶、证券部郭章义。 会议的召集、召开符合《浙江康乐药业股份有限公司章程》和有关法律法规的规定,程序合法有效。 二、会议审议议案及表决情况 会议以举手投票表决方式审议通过如下议案: 1、审议通过了《2018年第一季度报告》 议案主要内容:议案内容详见2018年4月27日于全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年第一季度报告》(公告编号:2018-017) 审议结果:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。 公告编号:2018-017 此议案无需提交公司股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会董事签字确认的《浙江康乐药业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》 浙江康乐药业股份有限公司 董事会 2018年4月27日