凡拓创意:第二届董事会第三次会议决议公告

公告编号：2018-017
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证券代码：833414 证券简称：凡拓创意 主办券商：中山证券
广州凡拓数字创意科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
一、会议召开情况
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
三次会议会议通知于 2018 年 4 月 26 日以电话和邮件的方式通知发出。本次会议
由董事长召集，会议于 2018 年 4 月 27 日在公司会议室召开。公司现有董事 9
人，实际出席会议并表决的董事 9 人。会议由公司董事长伍穗颖先生主持，监事
会成员及董事会秘书列席了会议。会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定。
二、会议议案及表决情况
经出席会议董事认真研究并投票表决，一致通过以下议案：
1、 审议通过关于《2018 年第一季度报告》的议案
议案内容： 具体内容详见公司于 2018 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 《2018 年第一季度报告》 （公
告编号：2018-016）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
《广州凡拓数字创意科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
特此公告。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。