凡拓创意:第二届监事会第三次会议决议公告

                                                            公告编号：2018-018

证券代码：833414           证券简称：凡拓创意       主办券商：中山证券

               广州凡拓数字创意科技股份有限公司

                 第二届监事会第三次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    一、会议召开情况

    广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知于2018年4月26日通过电话及电子邮件的方式发出，会议于2018年4月27日上午在公司会议室召开。本次会议应出席3名监事，实际出席3名监事。会议由公司监事会主席杜建权先生主持。会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

    二、会议议案及表决情况

    经出席会议监事认真研究并投票表决，一致通过以下议案：

    1、   审议通过关于《2018年第一季度报告》的议案

    议案内容：具体内容详见公司于 2018年4月27日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn上披露的《2018年第一季度报告》

（公告编号：2018-016）。

    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    本议案无需提交公司2017年年度股东大会审议。

    三、备查文件

    经与会监事签字确认的公司《第二届监事会第三次会议决议》

    特此公告。

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