公告编号:2018-044 证券代码:831344 证券简称:中际联合 主办券商:湘财证券 中际联合(北京)科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 中际联合(北京)科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于2018年04月26日在北京市通州区创益东二路15号院1号楼股份公司会议室召开,本次会议应到监事 3 人,实际到会表决监事 3人,本次会议由公司监事会主席刘亚锋主持。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司《章程》的规定。 二、会议议案及表决情况 经出席会议监事认真审议,以举手表决的方式审议通过了《关于审议2018年第一季度报告的议案》: 根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对公司《关于审议2018年第一季度报告的议案》进行了审核,并发表审核意见如下: (一)《2018年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 (二)《2018年第一季度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份 转让系统有限公司的各项规定,未发现其中包含的信息存在不符合实际情 公告编号:2018-044 况的情形,公司《2018年第一季度报告》真实地反映出公司当季度的经营 管理和财务状况。 (三)提出本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 三、备查文件 (一)《中际联合(北京)科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》 中际联合(北京)科技股份有限公司 监事会 2018年04月27日