公告编号:2018-020 证券代码:833096 证券简称:仰邦科技 主办券商:华融证券 上海仰邦科技股份有限公司 关于增加2017年年度股东大会临时议案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 根据上海仰邦科技股份有限公司(以下简称“公司”或“仰邦科技”)于2018年4月11日召开的第二届董事会第二次会议决议(公告编号:2018-013),公司将于2018年5月7日召开2017年年度股东大会,相关会议事项已于2018年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)进行公告:《上海仰邦科技股份有限公司2017年年度股东大会通知公告》(公告编号:2018-015)。 二、新增临时议案的基本情况 2018年 4月 26 日,公司董事会收到法定代表人、董事长总经理高 庆伟先生(直接持股 19,425,000 股,占公司股本总额的 55.50%)《关于 增加公司 2017 年年度股东大会临时提案的函》,提议公司 2017 年年度 股东大会增加议案《关于转让全资子公司苏州云屏网络科技有限公司的议案》。 议案主要内容为:公司全资子公司苏州云屏网络科技有限公司主要从 公告编号:2018-020 事平台服务的研发,自2016年7月成立至今一直处于研发投入状态,为 满足苏州云屏网络科技有限公司今后更好的发展,公司拟将全资子公司苏州云屏网络科技有限公司以原始投资价格2,000,000.00元转让给苏州云冉科技有限公司。 三、董事会审核意见 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定:“单独或合计持有公司 3% 以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交 召集人。召集人应当在收到临时提案后 2 日内发出股东大会补充通知, 公告临时提案的内容。”经公司董事会审核,高庆伟持有公司 55.50%的股 份,公司 2017 年年度股东大会的召开时间为 2018年 5月 7 日,故提 案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定,且该提案具有明确议题和具体审议事项,公司董事会同意将上述临时议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。 除上述新增议案,2017 年年度股东大会其他会议事项不发生变更, 调整后2017 年年度股东大会审议议案如下: (一)审议《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》; (二)审议《关于<2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》; (三)审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》; (四)审议《2017年度利润分配的预案》; (五)审议《关于转让全资子公司苏州云屏网络科技有限公司的议案》; 公告编号:2018-020 四、备查文件目录 《关于增加公司 2017 年年度股东大会临时提案的函》 上海仰邦科技股份有限公司 董事会 2018年4月27日