证券代码：839588 证券简称：万诚科技 主办券商：中泰证券
张家港万诚科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年5月2日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长许锃
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合 《公司
法》及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持
有表决权的股份35,800,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容
《2017年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：
同意股数35,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
(二)审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容
《2017年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：
同意股数35,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
(三)审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容
《2017年度财务决算报告》
2.议案表决结果：
同意股数35,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
(四)审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容
《2018年度财务预算报告》
2.议案表决结果：
同意股数35,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
(五)审议通过《关于<2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容
《2017年年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果：
同意股数35,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
(六)审议通过《关于<2017年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容
根据经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，截至2017年12月31日，公司未分配利润14,051,745.80元。公司拟以权益分派股权登记日总股本（目前公司总股本为35,800,000股，预计到权益分派股权登记日，公司股本不会发生变动）为基数，向全体股东每 10 股派现金红利人民币 1.20 元（含税），共计派送现金4,296,000元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。
上述权益分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。
2.议案表决结果：
同意股数35,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
(七)审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》
1.议案内容
公司拟聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年
度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：
同意股数35,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
(八)审议通过《关于确认关联方为公司借款提供担保的议案》
1.议案内容
公司与中国农业银行张家港分行签订了《流动资金借款合同》，借款金额1,800.00万元，以公司房产和土地进行抵押。后应银行要求，追加许凤良、王水战、许锃提供连带责任担保，现予以确认。
2.议案表决结果：
同意股数3,190,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，许凤良与许锃系父女关系，许凤良和王水战系夫妻关系。因此，关联股东许锃、许凤良回避表决。回避表决股份总数为32,610,000股。
三、律师见证情况
律师事务所名称：上海市锦天城（南京）律师事务所
律师姓名：孙钻、王超
结论性意见：公司 2017 年年度股东大会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件目录
（一）《张家港万诚科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；
（二）《上海市锦天城（南京）律师事务所关于张家港万诚科技股份有限公司2017年年度股东大会法律意见书》。
张家港万诚科技股份有限公司
董事会
2018年5月2日
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