一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议通知的时间和方式:2018年4月15日,电话通知。 2、会议召开时间:2018年4月27日 3、会议召开地点:公司三楼会议室 4、会议召开方式:现场 5、会议召集人:董事长许仁祥先生 6、会议主持人:董事长许仁祥先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集、召开符 合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。 (二)会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会 议的董事共5人,缺席本次董事会决议的董事共0人。 ……