昆亚医疗:第一届董事会第三十四次会议决议公告

2018年05月02日查看PDF原文
一、会议召开和出席情况
  (一)会议召开情况
    1、会议通知的时间和方式:2018年4月15日,电话通知。
    2、会议召开时间:2018年4月27日
    3、会议召开地点:公司三楼会议室
    4、会议召开方式:现场
    5、会议召集人:董事长许仁祥先生
    6、会议主持人:董事长许仁祥先生
    7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集、召开符
    合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。
  (二)会议出席情况
    应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会
议的董事共5人,缺席本次董事会决议的董事共0人。
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