公告编号： 2018-015
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证券代码： 834995 证券简称： 新宏博 主办券商： 东吴证券
苏州新宏博智能科技股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2018 年第三次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、 合规性
(四)会议召开日期和时间
开始时间： 2018 年 5 月 17 日 9 时 30 分
结束时间： 2018 年 5 月 17 日 10 时 30 分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合 《 公司法》及 《 公
司章程》 的要求。
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本次股东大会的股权登记日为 2018 年 5 月 15 日， 股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
（ 在股权登记日买入证券的投资者享有此权利， 在股权登记日卖出证
券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议，
参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、 高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点： 苏州工业园区苏胜东路胜港街 88 号苏州新宏博智能
科技股份有限公司一楼会议室。
二、 会议审议事项
1、 审议《 关于〈 申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终
止挂牌〉 的议案》
2、 审议《 关于〈 提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股
票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜〉 的议案》
上述议案的具体内容详见本公司于 2018 年 5 月 2 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《 苏
州新宏博智能科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公
告》 。
三、 会议登记方法
(一)登记方式
（ 1） 法人股东代表凭法人持股凭证、 证券账户卡、 法定代表
人证明书或法人授权委托书、 营业执照复印件和出席者身份证办理
登记。 （ 2） 个人股东持本人身份证、 证券账户卡、 持股凭证办理
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(二)登记时间:2018 年 5 月 17 日 8 时 30 分至 9 时 30 分
(三)登记地点:
苏州工业园区苏胜东路胜港街 88 号苏州新宏博智能科技股份有
限公司一楼会议室。
四、 其他
(一)会议联系方式
联系人： 陈影
联系电话： 0512-62836667-8620
(二)会议费用： 与会股东交通和住宿费用自理。
五、 备查文件目录
《 苏州新宏博智能科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决
议》
苏州新宏博智能科技股份有限公司
董事会
2018 年 5 月 2 日
登记。 （ 3） 代理人凭本人身份证、 授权委托书、 委托人证券账户
卡、 持股凭证办理登记。 （ 4） 办理登记手续， 可用信函或传真方
式进行登记， 但不受理电话登记。
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