证券代码：839344 证券简称：京立医院 主办券商：中原证券
鹤壁京立医院股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2018年5月3日
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长葛庆
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鹤壁京立医院股份有限公司章程》及《鹤壁京立医院股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持
有表决权的股份185,394,000股，占公司股份总数的87.24%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》
1、议案内容
2017年，公司董事会共召开4次会议，公司董事会认真履行《公
司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，较大地发挥了董事会的作用，不断规范公司治理，推进了公司的各项业务发展。
2、议案表决结果：
同意股数185,394,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》
1、议案内容
2017年，公司监事会共召开2次会议，公司监事会认真履行《公
司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，较大地发挥了监事会的作用。
2、议案表决结果：
同意股数185,394,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于〈2017年年度报告及摘要〉的议案》
1、议案内容
公司2017年年度报告的财务数据经由亚太（集团）会计师事务
所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司严格按照《全国中小企业转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2017 年年度报告及其摘要。详细内容见4月11日公司在全国股转系统官网（www.neep.com.cn）披露的公告（公告编号：2018-007,2018-008）。
2、议案表决结果：
同意股数185,394,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》
1、议案内容
报告期内,公司全面完成了年度经营任务，公司主营业务收入、利润、成本费用控制、资产负债和现金流量等实现情况符合预期。公司财务部门严格按照《会计法》、《企业会计准则》的规定进行财务核算,公司编制的年度财务报表经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
2、议案表决结果：
同意股数185,394,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》
1、议案内容
公司在总结2017年经营情况和分析2018年经营形势的基础上,
结合公司2018年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况,制定了
2018年度财务预算。
2、议案表决结果：
同意股数185,394,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于〈2017年度利润分配预案〉的议案》
1、议案内容
根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 9,049,475.13元，公司本年度可用于股东分配的利润为
24,057,595.24元。公司拟以权益分派股登记日的总股本
212,500,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利1.00元
（含税），共计派发 21,250,000 元（含税 ）。上述权益分配所涉个
税依据有关政策执行，公司董事会须在股东大做出决议后2个月内完
成权益分派事项。详细内容见 4月 11 日公司在全国股转系统官网
（www.neep.com.cn）披露的公告（公告编号：2018-009）。
2、议案表决结果：
同意股数185,394,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(七)审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》
1、议案内容
根据全国中小企业股份转让系统相关规定，公司对2018年度日
常性关联交易进行预计。详细内容见4月11日公司在全国股转系统
官网（www.neep.com.cn）披露的公告（公告编号：2018-011）。
2、议案表决结果：
同意股数 410,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
股东河南省朝歌企业集团有限公司、葛庆作为关联方,回避表决。
(八)审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2018年度审计机构的议案》
1、议案内容
2018 年公司将继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2018年度审计机构，聘期1年。
2、议案表决结果：
同意股数185,394,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(九)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
1、议案内容
将原条款“第十七条 同次发行的同种类股票，每股的发行条件
和价格相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。”修改为：“第十七条 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额；公司现有股东不享有优先认购权。” 详细内容见4月11日公司在全国股转系统官网（www.neep.com.cn）披露的公告（公告编号：2018-012）。
2、议案表决结果：
同意股数185,394,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(十)审议通过《关于制定〈鹤壁京立医院股份有限公司承诺管理制度〉的议案》
1、议案内容
为进一步加强公司实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，特制定《鹤壁京立医院股份有限公司承诺管理制度》。 详细内容见 4月 11 日公司在全国股转系统官网（www.neep.com.cn）披露的公告（公告编号：2018-013）。
2、议案表决结果：
同意股数185,394,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(十一)审议通过《关于制定〈鹤壁京立医院股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》
1、议案内容
为进一步规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的利润分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益和公司长远可持续发展，特制定《鹤壁京立医院股份有限公司利润分配管理制度》。 详细内容见 4月 11 日公司在全国股转系统官网（www.neep.com.cn）披露的公告（公告编号：2018-014）。
2、议案表决结果：
同意股数185,394,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(十二)审议通过《关于开展融资租赁业务暨关联方提供连带责任保证的议案》
1、议案内容
为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，公司拟与平安国际融资租赁有限公司以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资总金额不超过2000万元，租赁期限为36个月，由河南省朝歌企业集团有限公司、鹤壁朝歌肾病专科医院有限公司、河南京立喜来登酒店有限公司、葛庆、葛欢欢提供连带责任
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