证券代码:871925 证券简称:金视野 主办券商:中泰证券 山东金视野教育科技股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年5月3日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长马会珍女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共7人,持 有表决权的股份20,000,000股,占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容 《2017年度董事会工作报告》 2.议案表决结果: 同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (二)审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容 《2017年度监事会工作报告》 2.议案表决结果: 同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (三)审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》 1.议案内容 《2017年度财务决算报告》 2.议案表决结果: 同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (四)审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》 1.议案内容 《2018年度财务预算报告》 2.议案表决结果: 同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (五)审议通过《关于<2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》 1.议案内容 《2017年年度报告及年度报告摘要》 2.议案表决结果: 同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (六)审议通过《关于<2017年度利润分配方案>的议案》 1.议案内容 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2017年12月 31日,公司财务报表中未分配利润为18,866,923.46元。 公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10股派发现金股利 7.50元(含税),共计派送税前现金15,000,000.00元,剩余未分配利润滚存入以后年度分配。 本次权益分派所涉及纳税事宜,按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2015】101 号)的有关规定执行。 上述权益分派事宜将于股东大会审议通过之日起两个月内实施完毕。 2.议案表决结果: 同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (七)审议通过《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》1.议案内容 在不影响公司日常经营资金使用的前提下,在保障资金流动性和安全性的基础上,公司可以使用自有闲置资金购买银行理财产品。投资品种主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险、短期(不超过1年)的银行理财产品。投资最高额度不超过人民币5,000.00万元,即在本次股东大会通过该议案之日起一年内可滚动购买,但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 5,000.00万元。 2.议案表决结果: 同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (八)审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度审计机构的议案》 1.议案内容 公司拟聘用大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年 度审计机构,聘期一年。 2.议案表决结果: 同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (九)审议通过《关于<山东金视野教育科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 1.议案内容 《山东金视野教育科技股份有限公司募集资金管理制度》 2.议案表决结果: 同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、律师见证情况 律师事务所名称:山东智富律师事务所 律师姓名:吕合强、曲俊国 结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件目录 (一)《山东金视野教育科技股份有限公司2017年年度股东大会会 议决议》 (二)山东智富律师事务所出具的《关于山东金视野教育科技股份有限公司2017 年年度股东大会的法律意见书》 山东金视野教育科技股份有限公司 董事会 2018年5月3日