公告编号： 2018-018
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证券代码： 838655 证券简称： 泰利信 主办券商： 国海证券
天津泰利信碳素制品股份有限公司
2017 年年度股东大会会议决议
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、 会议召开时间： 2018 年 5 月 3 日
2、 会议召开地点： 公司会议室
3、 会议召开方式： 现场
4、 会议召集人： 董事会
5、 会议主持人： 公司董事长武晓红女士因其他公务未能参加本
次会议。经全体董事过半数同意，推举董事武峰主持了本次会议。
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议从召集、召开、符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 名，
持有表决权的股份 16,800,000 股，占公司股份总数的 100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《 2017 年度董事会工作报告》
1、议案内容
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
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2017 年度，董事会在严格执行《公司章程》的前提下，紧密围
绕公司纲要开展各项工作，进一步提高公司效益，为公司后续发展谋
求新的发展点。在此，对 2017 年度各项工作进行总结和分析，编制
了《 2017 年度董事会工作报告》。
2、 议案表决结果：
同意股数 16,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、 回避表决情况：
本议案无需回避表决。
(二)审议通过《 2017 年度监事会工作报告》
1、议案内容：
2017 年度，监事会在严格执行《 公司章程》的基础上，紧密围
绕公司纲要开展各项工作，进一步提高公司效益，为公司后续发展谋
求新的发展点。在此，对 2017 年度各项工作进行总结和分析，编制
了《 2017 年度监事会工作报告》。
2、议案表决结果：
同意股数 16,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案无需回避表决。
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(三)审议通过《 2017 年年度报告》
1、议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小
企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了
《 2017 年年度报告》。
2、议案表决结果：
同意股数 16,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案无需回避表决。
(四)审议通过《 2017 年度财务决算报告》
1、议案内容：
公司根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2017
年《审计报告》以及 2017 年公司的实际情况，编制了《 2017 年度财
务决算报告》。
2、议案表决结果：
同意股数 16,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案无需回避表决。
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(五)审议通过《 2018 年度财务预算报告》
1、议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关要求，公司编制了《 2018
年度财务预算报告》。
2、议案表决结果：
同意股数 16,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案无需回避表决。
(六)审议通过《 2017 年度利润分配预案》
1、议案内容：
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报
告》，截至 2017 年 12 月 31 日，公司净利润 14117940.90 元，资本公
积金 19105529.27 元，提取盈余公积 1435749.35 元。
根据公司生产经营的需要，现决定公司 2017 年度利润分配方案：
暂时用资本公积金 1008 万元转增股本，每 10 股送 6 股，不分红。本
次转增股本后，公司的总股本由 16,800,000 股变为 26,880,000 股,
实际分配结果以公司在中国证券登记结算有限责任结算登记结果为
准。
2、议案表决结果：
同意股数 16,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
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100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案无需回避表决。
(七)审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
1、议案内容
根据公司生产经营的需要，公司拟在 2018 年度向银行申请授信
额度 2000 万元。
公司关联方徐淑芬、武峰、武晓红、正泰网电（天津）科技有限
公司将为公司提供抵押担保。
2、议案表决结果：
同意股数 10,530,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
关联股东武晓红、武峰、徐淑芬回避表决，回避表决 6,270,000
股。
(八)审议通过《 关于公司对外投资的议案》
1、议案内容
根据公司生产经营的需要，结合公司实际情况，公司拟对连云港
凯信碳材科技有限公司投资 2000 万元。 本次投资完成后，公司持有
连云港凯信碳材科技有限公司 40%的股权， 并对连云港凯信碳材科技
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有限公司章程及其议事规则进行修改。
2、议案表决结果：
同意股数 16,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案无需回避表决。
(九)审议通过《 关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》
1、议案内容
根据公司经营计划及资金情况，预计 2018 年度公司关联方中投
正天阳（北京）投资基金管理有限公司、徐淑芬、武峰、武晓红将为
公司提供借款， 借款总额不超过 3000 万元，利率为同期银行利息率
或无息。
2、议案表决结果：
同意股数 1,530,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
关联股东中投正天阳(北京)投资基金管理有限公司、徐淑芬、武
峰、武晓红回避表决,回避表决 15,270,000 股。
(十)审议通过《 关于续聘公司审计机构的议案》
1、议案内容：
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2017 年， 公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （以
下简称“中兴财光华”） 作为公司审计机构， 公司董事会认为中兴财
光华在 2017 年度的审计工作中遵照独立、客观、公正的执业准则，
履行职责， 维护了公司和股东的利益。根据《公司章程》规定， 现继
续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 为 2018 年度公司
审计机构。
2、议案表决结果：
同意股数 16,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案无需回避表决
三、律师见证情况
律师事务所名称： 北京市环球律师事务所
律师姓名： 秦伟、刘文娟
结论性意见：
本所律师认为，本次的股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决
议均合法有效。
四、 备查文件目录
（一）《天津泰利信碳素制品股份有限公司 2017 年年度股东大会
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决议》
（二）《关于天津泰利信碳素制品股份有限公司 2017 年年度股东
大会的法律意见书》
天津泰利信碳素制品股份有限公司
董事会
2018 年 5 月 3 日
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