公告编号： 2018-025
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证券代码： 872258 证券简称： 金盛水产 主办券商： 光大证券
山东金盛水产股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间： 2018 年 5 月 3 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人： 董事长李明春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第十
一次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2018 年 4
月 13 日发出，满足召开年度股东大会应提前 20 天通知的要求；会议
通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股
东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
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出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持
有表决权的股份 31,000,000 股，占公司股份总数的 100%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容
公司董事长李明春先生代表公司第一届董事会作《 2017 年度董
事会工作报告》
2.议案表决结果：
同意股数 31,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容
公司监事会主席张大腾先生代表公司第一届监事会做《 2017 年
度监事会工作报告》
2.议案表决结果：
同意股数 31,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
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0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（ 三）审议通过了《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》。
1.议案内容：
详见公司于 2018 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（ www.neeq.com.cc)披露的《 2017 年年度报告》
及《 2017 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果
同意股数 31,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（ 四）审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》。
1.议案内容：
根据公司 2017 年度经营及财务状况，公司组织编制了《山东金
盛水产股份有限公司 2017 年度财务决算报告》，提请各位股东审议。
2.议案表决结果
同意股数 31,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
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的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（ 五）审议通过了《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》。
1.议案内容：
根据对公司 2017 年年度经营及财务状况进行梳理后对公司 2018
年度财务状况进行的合理预计，公司组织编制了《山东金盛水产股份
有限公司 2018 年度财务预算报告》，提请各位股东审议。
2.议案表决结果
同意股数 31,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（ 六）审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积转赠股
本预案的议案》。
1.议案内容：
根据公司 2017 年度经营状况及财务状况，公司经审慎研究制定
了《山东金盛水产股份有限公司 2017 年度利润分配及资本公积转赠
股本预案》，提请各位股东审议。
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2.议案表决结果
同意股数 31,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七） 审议通过了《关于公司 2017 年度审计报告的议案》。
1.议案内容：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审
计准则对公司 2017 年度财务状况进行审计验证，并出具了标准无保
留意见的审计报告。
2.议案表决结果
同意股数 31,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（ 八）审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2018 年度审计机构的议案》。
1.议案内容：
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公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018
年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果
同意股数 31,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（ 九） 审议通过了《 关于公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金
占用专项报告的议案》
1.议案内容：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度控股股东
及其他关联方资金占用情况进行了审核， 并出具相应专项报告。
2.议案表决结果
同意股数 31,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
本议案为关联交易事项, 由于本次全部出席股东均需回避表决，
因此本议案不回避表决。
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（十） 审议通过《关于控股子公司向关联方申请贷款的议案》
1.议案内容
结合业务发展情况，公司控股子公司渤海水产有限责任公司拟向
关联方滨州北海汇泰典当行有限公司申请贷款 500 万元，用于公司
生产经营。
2.议案表决结果
同意股数 31,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案为关联交易事项, 由于本次全部出席股东均需回避表决，
因此本议案不回避表决。
三、 律师见证情况
律师事务所名称：北京中银律师事务所
律师姓名： 佟学军、许蓓
结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程
序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，
均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本
次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、《山东金盛水产股份有限公司 2017 年度股东大会决议》；
2、北京中银律师事务所《关于山东金盛水产股份有限公司 2017
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年年度股东大会的法律意见书》。
山 东 金 盛 水 产 股 份 有 限 公 司
董事会
2018 年 5 月 3 日
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