公告编号:2018-012 证券代码:839865 证券简称:华钢网络 主办券商:国联证券 江苏华钢网络科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议通知的时间和方式:2018年4月29日,书面通知。 2、会议召开时间:2018年5月3日 3、会议召开地点:公司会议室 4、会议召开方式:现场 5、会议召集人:董事长 6、会议主持人:丁珊珊 7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作出的决议合法有效。 (二)会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议 的董事共0人。 公告编号:2018-012 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 1、议案内容 拟设立全资子公司,子公司名称:江苏群洁环境装备科技有限公司,注册地:无锡市新吴区龙山路2-18-2101,经营范围:合金新材料、新能源、冶金冶炼、工业固废、尾矿渣处理环保智能装备及其领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发及装备应用;计算机智能化技术开发、咨询、服务、转让及推广与应用。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 2、议案表决结果: 同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。 3、回避表决情况: 该议案不涉及回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况: 该议案需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于召开2018年度第二次临时股东大会的议案》 1、议案内容 公司拟定于2018年5月21日召开2018年度第二次临时股东大 会,审议上述事宜。 2、议案表决结果: 同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。 3、回避表决情况: 公告编号:2018-012 该议案不涉及回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况: 该议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《江苏华钢网络科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》特此公告。 江苏华钢网络科技股份有限公司 董事会 2018年5月3日