公告编号：2018-023
证券代码：835899 证券简称：利泰健康 主办券商：安信证券
广东利泰大健康产业股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2018年5月3日
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：罗庆发
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持
有表决权的股份38,000,000股，占公司股份总数的0.00%。
二、 议案审议情况
公告编号：2018-023
(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1、议案内容
为适应公司发展之需要，公司拟将经营范围由原来的“生产：饮料；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”变更为“生产：饮料、食品用塑料包装容器工具等制品；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”。
2、议案表决结果：
同意股数38,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,所有股东无需回避表决。
(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1、议案内容
因公司拟变更经营范围，故对公司章程相关条款作出如下修订：公司章程第十二条原为：公司经营范围：生产：饮料；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
现修改为：公司经营范围：生产：饮料、食品用塑料包装容器工具等制品；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
公告编号：2018-023
2、议案表决结果：
同意股数38,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,所有股东无需回避表决。
四、备查文件目录
《广东利泰大健康产业股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
广东利泰大健康产业股份有限公司
董事会
2018年5月4日
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