证券代码：872207 证券简称：溢联环保 主办券商：东吴证券
嘉兴溢联环保科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年5月4日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄岭峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持
有表决权的股份8,944,643股，占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2017年度报告及摘要》
1.议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2017年年度报告》
及《2017年年度报告摘要》予以汇报。详见公司于 2018年 4月 13
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司2017
年年度报告（公告编号：2018-004）及2017年年度报告摘要（公告
编号：2018-005）。
2.议案表决结果：
同意股数8,944,643股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
(二)审议通过《2017年度董事会工作报告》
1.议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作2017年度董事会工作报告，主要内容包括2017年度董事会工作情况回顾和2018年度董事会工作目标
2.议案表决结果：
同意股数8,944,643股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
(三)审议通过《2017年度监事会工作报告》
1.议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作2017年度监事会工作报告，主要内容为2017年度监事会工作情况回顾
2.议案表决结果：
同意股数8,944,643股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
(四)审议通过《2017年度利润分配方案》
1.议案内容
公司基于战略发展考虑，暂不对2017年度利润进行分配。
2.议案表决结果：
同意股数8,944,643股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
(五)审议通过《2017年度财务决算报告》
1.议案内容
根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2017
年度财务审计报告，编制了公司2017年度财务决算报告，内容为主
要财务数据和指标
2.议案表决结果：
同意股数8,944,643股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
(六)审议通过《2018年度财务预算方案》
1.议案内容
根据公司2017 年度财务审计报告，结合公司实际情况，编制了
2018年度财务预算方案。
2.议案表决结果：
同意股数8,944,643股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
(七)审议通过《2017年度审计报告》
1.议案内容
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2017年12月
31日的财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告(希
会审字（2018）0882号)
2.议案表决结果：
同意股数8,944,643股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
(八)审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》
1.议案内容
为规范年度报告编制行为，公司制定了《年度报告重大差错责任追究制度》。相应制度详见公司2018年4月13日于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《年度报告重大差错责任追究制度》(公告编号:2018-006)
2.议案表决结果：
同意股数8,944,643股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
三、律师见证情况
律师事务所名称：江苏兆润律师事务所
律师姓名：杨世友、张晓峰
结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件目录
《嘉兴溢联环保科技股份有限公司2017年年度股东大会决议》
《江苏兆润律师事务所关于嘉兴溢联环保科技股份有限公司2017年
年度股东大会之法律意见书》
嘉兴溢联环保科技股份有限公司
董事会
2018年5月4日
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