公告编号:2018-017 证券代码:835210 证券简称:十二年 主办券商:安信证券 北京十二年教育科技股份有限公司 关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 北京十二年教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018 年 4月 25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露了《2017 年年度股东大会通知公告》(公 告编号:2018-015),定于2018年5月15日在公司会议室召开2017 年年度股东大会,股权登记日为2018年5月11日。 二、新增临时提案情况 2018年5月2日,公司董事会收到股东于斌先生(直接持有公司 股份 40,046,651股,占公司总股本的57.21%,任董事长、总经理) 以书面形式提交的《关于北京十二年教育科技股份有限公司2017年 年度股东大会增加临时提案的提议函》,提议在2018年5月15日召 开的 2017 年年度股东大会增加审议如下议案: (一)《关于<偶发性关联交易>的议案》 议案内容:详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京十二年教育科技股份有限公司偶发性关联交易的公告》(公告编号:2018-016)。 三、董事会审核意见 公告编号:2018-017 经公司董事会审核,认为上述临时提案的提案人主体资格符合《公司法》和《公司章程》之规定;临时提案内容属于股东大会职权范围,有明确议题及具体决议事项,程序符合国家法律、行政法规《公司章程》的有关规定。公司董事会同意将该临时提案作为公司 2017年年度股东大会议案,提交本次股东大会审议。除增加上述临时提案外,公司2017年年度股东大会审议的事项不变,详见公司于2018年4月25日披露的《2017 年年度股东大会通知公告》。 四、调整后的公司2017年年度股东大会审议事项 (一)审议《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》 (二)审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》 (三)审议《关于<2017年年度报告及其摘要>的议案》 (四)审议《关于<2017年度财务决算报告>的议案》 (五)审议《关于<2018年度财务预算报告>的议案》 (六)审议《关于<批准公司2017年度财务会计报告>的议案》 (七)审议《关于<会计政策变更>的议案》 (八)审议《关于<补充确认2017年度偶发性关联交易>的议案》 (九)审议《关于<预计2018年度日常性关联交易>的议案》 (十)审议《关于<偶发性关联交易>的议案》 五、备查文件目录 (一)《关于北京十二年教育科技股份有限公司2017年年度股东 大会增加临时提案的提议函》 北京十二年教育科技股份有限公司 董事会 2018年5月4日