证券代码：872212 证券简称：利农种业 主办券商：东莞证券
广东和利农种业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2018年5月2日
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长陈木溪
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持
有表决权的股份27,950,000股，占公司股份总数的93.17%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》
1、议案内容
董事会 2017 年全年工作情况总结。
2、议案表决结果：
同意股数27,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》
1、议案内容
监事会 2017 年全年工作情况总结。
2、议案表决结果：
同意股数27,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
(三)审议通过《2017年度财务决算报告》
1、议案内容
一、2017 年度财务报表的审计情况； 二、主要会计数据及财务
指标变动情况；三、财务状况、经营成果和现金流量分析；四、主要
财务指标完成情况。
2、议案表决结果：
同意股数27,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
(四)审议通过《2017年度权益分派预案》
1、议案内容
根据经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计（上会师报字(2018)第2169号审计报告）数据，截至 2017年 12月31日，公司合并财务报表显示未分配利润为16,117,232.24元，其中母公司未分配利润为15,991,803.94元。公司拟以本次权益分派实施股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利2.00 元（含税），共计派发现金红利6,000,000元（含税）;派送红股按每 10 股派送1.75股（含税）,共计派送红股5,250,000股；本次利润分配若涉及个人所得税缴纳的，按照《关于上 市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税 [2015]101 号）等相关规定执行。
2、议案表决结果：
同意股数27,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
(五)审议通过《2018年度经营计划与财务预算方案》
1、议案内容
一、2018年主要财务预算指标；二、2018年主要经营目标及计
划。
2、议案表决结果：
同意股数27,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
(六)审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》
1、议案内容
议案内容详见公司于 2018年4月 10日于全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn)披露的《广东和利农种业股份有限公司2017年度报告》（2018-014）和《广东和利农种业股份有限公司2017年度报告摘要》（2018-015）。
2、议案表决结果：
同意股数27,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
(七)审议通过《年度报告重大差错责任追究制度》
1、议案内容
议案内容详见公司于 2018年4月 10日于全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn)披露的《广东和利农种业股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（2018-020）2、议案表决结果：
同意股数27,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京市浩天信和(广州)律师事务所
律师姓名：吴晖、郭怡佳
结论性意见：
北京市浩天信和(广州)律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，合法有效。
四、备查文件目录
（一）《广东和利农种业股份有限公司2017年年度股东大会决
议》
（二）《广东和利农种业股份有限公司2017年年度股东大会法
律意见书》
广东和利农种业股份有限公司
董事会
2018年5月4日
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