证券代码：871613 证券简称：百时尚 主办券商：国融证券
武汉百时尚文化创意股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年5月4日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄珏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持
有表决权的股份18,374,000股，占公司股份总数的99.99%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2017年年度报告及摘要》
1.议案内容
详见公司2018年4月 13 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉百时尚文化创意股份有限公司2017 年年度报告》（公告编号：2018-007）及《武汉百时尚文化创意股份有限公司2017年年度报告摘要》（ 公告编号：2018-006）。
2.议案表决结果：
同意股数18,374,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(二)审议通过《2017年度董事会工作报告》
1.议案内容
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会汇报2017 年度的工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数18,374,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(三)审议通过《2017年度监事会工作报告》
1.议案内容
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事会主席代表监事会汇报2017 年度的工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数18,374,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(四)审议通过《2017年度财务决算报告》
1.议案内容
根据 2017年度公司的经营业绩及财务数据，拟定《2017年度财
务决算报告》，对公司 2017年度财务工作以及具体的财务收支情况
进行总结性报告。
2.议案表决结果：
同意股数18,374,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(五)审议通过《2018年度财务预算报告》
1.议案内容
根据公司 2017 年度的经营业绩，结合行业的发展状况，公司制
定《2018 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数18,374,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(六)审议通过《2017年度利润分配方案》
1.议案内容
为公司长远发展考虑，公司 2017 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：
同意股数18,374,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(七)审议通过《关于公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通 合伙）为2018年度审计机构的议案》
1.议案内容
公司拟于 2018 年度继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊
普通合伙）为其审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数18,374,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(八)审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露管理制度（2018年修订版）》（公告编号：2018-008）。
2.议案表决结果：
同意股数18,374,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(九)审议通过《关于公司<2017年度审计报告>的议案》
1.议案内容
审议《关于公司<2017年度审计报告>的议案》。
2.议案表决结果：
同意股数18,374,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
律师事务所名称：湖北众勤律师事务所
律师姓名：周少英、吴跃华
结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件目录
（一）《武汉百时尚文化创意股份有限公司2017 年年度股东大会决
议》；
（二）《武汉百时尚文化创意股份有限公司2017 年年度股东大会的
法律意见书》。
武汉百时尚文化创意股份有限公司
董事会
2018年5月4日
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