证券代码：835620 证券简称：奥迪康 主办券商：申万宏源
江苏奥迪康医学科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年5月4日
2.会议召开地点：镇江新区丁卯南纬四路36号高新技术产业园
4号楼4楼江苏奥迪康医学科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周贵徽董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
经确认，本次股东大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持
有表决权的股份11,120,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容
公司已于2018年4月9日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知
公告（2018-003），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数11,120,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容
公司已于2018年4月9日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知
公告（2018-003），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数 11,120,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(三)审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容
公司已于2018年4月9日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知
公告（2018-003），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数11,120,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(四)审议通过《2017年度财务决算报告》的议案
1.议案内容
公司已于2018年4月9日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知
公告（2019-003），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数11,120,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(五)审议通过《2018年度财务预算报告》的议案
1.议案内容
公司已于2018年4月9日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知
公告（2018-003），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数11,120,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(六)审议通过《2017年度利润分配方案》的议案
1.议案内容
公司已于2018年4月9日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知
公告（2018-003），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数11,120,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(七)审议通过《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容
公司已于2018年4月9日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知
公告（2018-003），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数11,120,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京盈科（上海）律师事务所
律师姓名：朱奎富律师、芦丽娜律师
结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《江苏奥迪康医学科技股份有限公司2017年年度股东大会决
议》
（二）《北京盈科（上海）律师事务所关于江苏奥迪康医学科技股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》
江苏奥迪康医学科技股份有限公司
董事会
2018年5月7日
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