美奇林:2017年年度股东大会会议决议公告

公告编号： 2018-039
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证券代码： 837188 证券简称： 美奇林 主办券商： 万联证券
广东美奇林互动科技股份有限公司
2017 年年度股东大会会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、 会议召开时间： 2018 年 5 月 7 日
2、 会议召开地点： 公司住所地会议室
3、 会议召开方式： 现场
4、 会议召集人： 董事会
5、 会议主持人： 郑泳麟
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：
召开本次会议的议案已于 2018 年 4 月 16 日经公司第一届董事
会第二十二次会议通过,并于当天以书面形式发出会议通知。本次股
东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、
《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部
门批准或履行其他程序。
（二） 会议出席情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公告编号： 2018-039
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出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持
有表决权的股份 46,949,000 股，占公司股份总数的 93.88%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》 
1、议案内容
该议案内容已于 2018 年 4 月 16 日在股转系统指定信息平台
进行披露 http://www.neeq.com.cn （ [临时公告]美奇林： 2017 年
年度报告摘要，公告编号： 2018-021； [临时公告]美奇林： 2017 年
年度报告，公告编号： 2018-022。）
2、 议案表决结果：
同意股数 46,949,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 
3、 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,不需要回避审议和表决。
(二)审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》 
1、议案内容
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》
的规定，公司董事会就 2017 年度工作情况进行总结与汇报。
2、议案表决结果：
同意股数 46,949,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
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弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,不需要回避审议和表决。
(三)审议通过《 关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》 
1、议案内容
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》
的规定，公司监事会就 2017 年度工作情况进行总结并汇报。
2、议案表决结果：
同意股数 46,949,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,不需要回避审议和表决。
(四)审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》 
1、议案内容
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》
的规定，公司就 2017 年度总体财务情况进行总结，对各科目的变动
情况进行分析，准确了解公司的发展情况。
2、议案表决结果：
同意股数 46,949,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 
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3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,不需要回避审议和表决。
(五)审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》 
1、议案内容
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》
的规定，公司根据发展规划，制定发展目标，对目标的实现量化到各
个会计科目，做好 2018 年度财务预算管理工作。
2、议案表决结果：
同意股数 46,949,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,不需要回避审议和表决。
(六)审议通过《公司关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告议案》 
1、议案内容
该议案内容已于 2018 年 4 月 16 日在股转系统指定信息平台
进行披露 http://www.neeq.com.cn （ [临时公告]美奇林：公司关于
2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，公告编号：
2018-026。）
2、议案表决结果：
同意股数 46,949,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
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100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,不需要回避审议和表决。
(七)审议通过《 关于 2017 年年度利润分配的议案》 
1、议案内容
根据公司的经营情况以及发展需要， 2017 年度不进行利润分配，
也不进行资本公积金转增股本。
2、议案表决结果：
同意股数 46,949,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,不需要回避审议和表决。
(八)审议通过《关于会计政策变更的议案》 
1、议案内容
该议案内容已于 2018 年 4 月 16 日在股转系统指定信息平台
进行披露 http://www.neeq.com.cn （ [临时公告]美奇林：关于会计
政策变更的公告，公告编号： 2018-027。）
2、议案表决结果：
同意股数 46,949,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
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弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,不需要回避审议和表决。
三、律师见证情况
律师事务所名称： 上海锦天城(广州)律师事务所
律师姓名： 邓勇、 姚露斯
结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员资格、 会议提案、表决方式、 股东大会召集人的资格、股东大
会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企
业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》 等法律、法规、规范性文件
以及《 广东美奇林互动科技股份有限公司章程》、《广东美奇林互动科
技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决
议合法有效。
四、 备查文件目录
（一）《公司 2017 年年度股东大会会议决议》
（二）《公司 2017 年年度股东大会法律意见书》
广东美奇林互动科技股份有限公司
董事会
2018 年 5 月 7 日