证券代码：833675 证券简称：环宇科技 主办券商：中原证券
河南环宇玻璃科技股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开基本情况
1.会议召开时间：2018年5月7日
2.会议召开地点：河南环宇玻璃科技股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长寇保成
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于2017年4月17日通过专人送达、邮件、传真、电话通
知等方式向全体股东发出了本次股东大会的会议通知，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
本次会议按照董事会召开2017年度股东大会的通知，出席本次
会议的股东（含授权代表）60人，持有表决权的股份数127,970,800
股，占公司股份总数83.01%。
二、议案审议情况
（一）、审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
审议结果：同意股数127,970,800股，占本次股东大会有表决权
股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份
总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
（二）、审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
审议结果：同意股数127,970,800 股，占本次股东大会有表决
权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股
份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数
的0.00%。
（三）、审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
审议结果：同意股数127,970,800 股，占本次股东大会有表决
权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股
份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数
的0.00%。
（四）、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告及2018年
度财务预算报告的议案》
审议结果：同意股数127,970,800 股，占本次股东大会有表决
权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股
份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数
的0.00%。
（五）、审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》
审议结果：同意股数127,970,800 股，占本次股东大会有表决
权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股
份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数
的0.00%。
（六）、审议通过《关于续聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》
审议结果：同意股数127,970,800 股，占本次股东大会有表决
权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股
份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数
的0.00%。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京市君致（深圳）律师事务所
律师姓名：陈栋强、曹嵩
结论性意见：本所律师认为，公司2017年度股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件：
（一）、《河南环宇玻璃科技股份有限公司2017年度股东大会决
议》。
（二）、《北京市君致（深圳）律师事务所关于河南环宇玻璃科技股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》。
河南环宇玻璃科技股份有限公司
董事会
2017年5月7日
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