证券代码：837733证券简称：香江印制 主办券商：招商证券
天津香江印制股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年5月3日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长苑素香
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持
有表决权的股份13,600,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2017 年度董事会工作报告>的议
案》。
1.议案内容
《关于公司<2017 年度董事会工作报告>的议案》的具体内容包
含报告期内经营情况的总结、董事会工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数13,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需进行回避表决。
(二)审议通过《关于公司<2017 年度监事会工作报告>的议
案》。
1.议案内容
《关于公司<2017 年度监事会工作报告>的议案》的具体内容包
含报告期内监事会工作情况及监事会独立意见。
2.议案表决结果：
同意股数13,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需进行回避表决。
(三)审议通过《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》。
1.议案内容
《关于公司<2017 年度财务决算报告>的议案》具体内容包含
2017 年度公司财务决算情况、主要会计数据和财务指标、主要财务
数据分析。
2.议案表决结果：
同意股数13,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需进行回避表决。
(四)审议通过《关于公司<2017年年度报告及摘要>的议案》。
1.议案内容
《关于公司<2017 年年度报告及摘要>的议案》具体内容包含
2015 年度公司主要会计数据和财务指标。
2.议案表决结果：
同意股数13,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需进行回避表决。
(五)审议通过《关于公司<2018年度财务预算方案>的议案》。
1.议案内容
《关于公司<2018 年度财务预算方案>的议案》的具体内容包括
公司2018年度预算编制及预算目标。
2.议案表决结果：
同意股数13,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需进行回避表决。
(六)审议通过《关于提名吴兆义为公司监事的议案》。
1.议案内容
《关于提名吴兆义为公司监事议案》的具体内容包含更换监事的缘由以及监事会后续工作安排。
2.议案表决结果：
同意股数13,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需进行回避表决。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京重光(天津)律师事务所
律师姓名：韩银雪、濮志娇
结论性意见：公司2017年年度股东大会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
一)《天津香江印制股份有限公司2017年年度股东大会决议》；
(二)《法律意见书》；
(三)《2017年度董事会工作报告》
《2017年度监事会工作报告》
《2017 年度财务决算报告》
《2017年度审计报告》
《2018年度财务预算方案》。
天津香江印制股份有限公司
董事会
2018年5月3日
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