证券代码:831865 证券简称:凯瑞电气 主办券商:招商证券 威海凯瑞电气股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年5月4日 2.会议召开地点:山东省威海市火炬高技术产业开发区福田路-10-14号4楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长张杰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 2017 年度股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规及《威海凯瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。公司全体董事、监事及高级管理人员出席了会议。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人,持 有表决权的股份15,015,000股,占公司股份总数的99.31%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《公司2017年年度报告及摘要》 1.议案内容 《公司2017年年度报告及摘要》 2.议案表决结果: 同意股数 15,015,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易情况 (二)审议通过《公司2017年度董事会工作报告》 1.议案内容 《公司2017年度董事会工作报告》 2.议案表决结果: 同意股数 15,015,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项 (三)审议通过《公司2017年度监事会工作报告》 1.议案内容 《公司2017年度监事会工作报告》 2.议案表决结果: 同意股数 15,015,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 10,000.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项 (四)审议通过《公司2017年度财务决算报告》 1.议案内容 《公司2017年度财务决算报告》 2.议案表决结果: 同意股数 15,015,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 10,000.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项 (五)审议通过《公司2018年度财务预算报告》 1.议案内容 《公司2018年度财务预算报告》 2.议案表决结果: 同意股数 15,015,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 10,000.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项 (六)审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》 1.议案内容 根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司截止2017年12月31日累计可供分配利润4,717,529.06元。公司拟以公司现股本15,120,000股为基数,以未分配利润向全体股东按每10股送1.5股(含税),共计派发2,268,000股股票,方案实施完毕后,公司股份总数为17,388,000股。本次未分配利润转增股本所涉个人所得税事宜,根据股息红利差别化个人所得税等有关政策执行。 2.议案表决结果: 同意股数 15,015,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 10,000.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项 (七)审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2018年度审计机构的议案》 1.议案内容 公司与原聘用的大华会计师事务所(特殊普通合伙)签订的业务约定书已经到期,因大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格,工作认真尽职,严格依据现行法律法规对公司进行审计,熟悉公司业务,表现出较高的专业水平,鉴于双方合作良好,续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度的审计机构。 2.议案表决结果: 同意股数 15,015,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 10,000.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项 (八)审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案(二)》 1.议案内容 根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司截止2017年12月31日累计可供分配利润4,717,529.06元。公司拟以公司现股本15,120,000股为基数,以未分配利润向全体股东按每10股派发现金股利1.5元(含税),共计派发2,268,000.00元现金股利。本次未分配利润转增股本所涉个人所得税事宜,根据股息红利差别化个人所得税等有关政策执行。 2.议案表决结果: 同意股数 15,015,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 10,000.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项 (九)审议通过《关于修改公司章程的议案》 1.议案内容 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件等制度规定,公司利润分配预案将派发红股,如方案通过后,公司的注册资本、股份总数发生变化,并结合公司的实际情况,特对公司章程及董事会议事规则做如下修改: 章程第五条原为:公司注册资本为人民币【1512】万元,已全部缴清。 现修改为:公司注册资本为人民币【1738.8】万元,已全部缴清。 2.议案表决结果: 同意股数 15,015,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 10,000.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项 (十)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜的议案》 1.议案内容 因公司拟实施权益分派,拟提请股东大会授权董事会全权办理公司权益分派相关事宜,包括但不限于:(1)权益分派需向有关主管部门递交所有材料的准备、报审;(2)根据权益分派情况,办理新 增股票备案及登记工作; (3)根据权益分派情况,变更公司章程; (4)根据权益分派情况,办理工商变更登记等相关事宜。 2.议案表决结果: 同意股数 15,015,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 10,000.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项 三、律师见证情况 律师事务所名称:北京华堂律师事务所 律师姓名:孙广亮,邓庆鸿 结论性意见:综上所述,本所律师认为,公司2017年年度股东 大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。 四、备查文件目录 (一)2017年年度股东大会决议。 (二)北京市华堂律师事务所关于威海凯瑞电气股份有限公司 2017 年年度股东大会之法律意见书。 威海凯瑞电气股份有限公司 董事会 2018年5月7日