证券代码：839746 证券简称：靖互股份 主办券商：英大证券
江苏靖江互感器股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2018年5月4日
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长熊江咏先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《业务规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持
有表决权的股份50,000,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会2017年年度工作报告的议案》
1、议案内容
董事会工作报告就2017年总体工作情况及日常工作情况进行了
回顾，并提出了2018年的工作要求。
2、议案表决结果：
同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案无回避表决情况。
（二）审议通过《关于监事会2017年年度工作报告的议案》
1、议案内容
监事会工作报告就2017年总体工作情况及日常工作情况进行了
回顾,并提出了2018年度工作要求和目标。
2、议案表决结果:
同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案无回避表决情况。
（三）审议通过《关于公司2017年年度财务决算报告的议案》
1、议案内容
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司2017年财务决算
情况予以汇报。
2、议案表决结果:
同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案无回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司2018年年度财务预算报告的议案》
1、议案内容
根据公司2017年实际经营情况,结合2018年市场情况和公司经
营目标,对公司2018年度的财务预算予以汇报。
2、议案表决结果:
同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案无回避表决情况。
（五）审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
1、议案内容
2017年年度报告主要内容包括声明与提示、公司概况、会计数
据和财务指标摘要、管理层讨论和分析、重要事项、股本变动及股东变动情况、融资及利润分配情况、董监高及员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等内容。2017年度报告摘要主要包括重要提示、主要财务数据、股本结构及股东情况、涉及财务报告的相关事项等内容。
详见公司2018年4月11日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(http://www.neeq.com.cn)公告的《2017年年度报告》(公告
编号:2018-001)和《2017年年度报告摘要》(公告编号:2018-002)。
2、议案表决结果:
同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案无回避表决情况。
（六）审议通过《关于继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年审计机构的议案》
1、议案内容
立信会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司进行审计工作的过程中,专业务实、勤勉尽责,公司拟继续聘任其为公司2018年审计机构。
2、议案表决结果:
同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案无回避表决情况。
（七）审议通过《关于公司利润分配的议案》
1、议案内容
根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定分配股利6,036,217.30元。
详见公司2018年4月11日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(http://www.neeq.com.cn)公告的《利润分配预案公告》(公告编号:2018-007)。
2、议案表决结果:
同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案无回避表决情况。
（八）审议通过《关于公司向靖江农商行西来支行借款暨关联担保的议案》
1、议案内容
详见公司2018年4月11日全国中小企业股份转让系统信息披露
平台 (http://www.neeq.com.cn)公告的《关于公司向靖江农商行西
来支行借款暨关联担保的公告》(公告编号:2018-006)。
2、议案表决结果:
同意股数 2,485,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
在关联股东熊江咏、熊刘、毛正明、展玉林、顾鹏飞、江苏一互电气有限公司回避表决的基础上，出席会议非关联股东2,485,000股同意，占同席会议非关联股东所持表决权的100.00%;0股反对，占出席会议非关联股东所持表决权的0.00%;0股弃权，占出席会议非关联股东所持表决权的0.00%。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京金诚同达(上海)律师事务所
律师姓名：徐坚、牛璞
结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
（一）《江苏靖江互感器股份有限公司2017年年度股东大会决议》;
（二）《北京金诚同达（上海）律师事务所关于江苏靖江互感器股份有限公司2017年年度股东大会之法律意见书》。
江苏靖江互感器股份有限公司
董事会
2018年5月7日
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