证券代码：834995 证券简称：新宏博 主办券商：东吴证券
苏州新宏博智能科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年5月8日
2.会议召开地点：苏州工业园区苏胜东路胜港街88号一楼会议
室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邓洪波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持
有表决权的股份23,000,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2017年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容
根据法律法规和公司章程的规定，将公司2017年度董事会工作
报告予以汇报。
2.议案表决结果
同意股数23,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无。
(二)审议通过《2017年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容
根据法律法规和公司章程的规定，将公司2017年度监事会工作
报告予以汇报。
2.议案表决结果
同意股数23,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无。
(三)审议通过《2017年度报告及摘要的议案》
1.议案内容
详见公司于 2018年4月18日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017年年度报告》
（公告编号： 2018-010）、《2017年度报告摘要》（公告编号：
2018-011）。
2.议案表决结果
同意股数23,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无。
(四)审议通过《2017年度财务决算的议案》
1.议案内容
根据法律法规和公司章程的规定，将公司2017年年度财务决算
予以汇报。
2.议案表决结果
同意股数23,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无。
(五)审议通过《2018年度财务预算的议案》
1.议案内容
根据法律法规和公司章程的规定，将公司2018年年度财务预算
方案予以汇报。
2.议案表决结果
同意股数23,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无。
(六)审议通过《2017年度权益分派的议案》
1.议案内容
根据江苏苏亚金诚会计师事务所苏亚锡审[2018]52号《审计报
告》,截至 2017年 12月 31日,公司累计未分配利润总额为
2,701,379.29元，累计任意盈余公积金总额为300,153.26元。公司
决定2017年不进行分配。
2.议案表决结果：
同意股数23,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无。
(七)审议通过《2018年续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通
合伙）的议案》
1.议案内容
根据法律法规和公司章程的规定，将公司2018年续聘江苏苏亚
金诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以汇报。
2.议案表决结果
同意股数23,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无。
(八)审议通过《关于预计2018年使用闲置自有资金投资理财产品的
议案》
1.议案内容
根据法律法规和公司章程的规定，公司预计使用额度不超过2000
万元人民币的临时闲置自有资金投资以下类别理财产品：低风险型、安全性高、流动性强、短期的银行理财产品。公司管理层负责上述投资事项，授权期限为股东大会通过之日起至2018年12月31日。2.议案表决结果
同意股数23,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无。
三、律师见证情况
律师事务所名称：江苏兰创律师事务所
律师姓名：夏峰、张治宁
结论性意见：本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果及通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1.《苏州新宏博智能科技股份有限公司2017年年度股东大会决议》；
2.《苏州新宏博智能科技股份有限公司2017年年度股东大会之律师
见证法律意见书》。
苏州新宏博智能科技股份有限公司
董事会
2018年5月8日
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