证券代码：870838证券简称：盛金源 主办券商：财达证券
深圳盛金源科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年5月7日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：夏洪飞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，
持有表决权的股份11,000,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于＜公司2017年度董事会工作报告＞的
议案》
1.议案内容
2017年董事会基本完成了本年度工作目标，现根据公司经营情
况和主要管理工作制作了《深圳盛金源科技股份有限公司2017年度
董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议
案》
1.议案内容
基于2017年度公司监事会的工作，监事会制作了《深圳盛金源
科技股份有限公司2017年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(三)审议通过《关于＜公司2017年年度报告及年报摘要＞
的议案》
1.议案内容
2017年公司基本完成本年度工作目标，公司编制了《深圳盛金
源科技股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2017-012）及
《深圳盛金源科技股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：
2017-013）。
2.议案表决结果：
同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(四)审议通过《关于＜公司2017年度财务决算报告＞及＜
公司2018年度财务预算方案＞的议案》
1.议案内容
根据公司实际情况，现编制了《深圳盛金源科技股份有限公司2017年度财务决算报告》及《深圳盛金源科技股份有限公司2018年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：
同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(五)审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
1.议案内容
基于公司与大信会计师事务所（特殊普通合伙）的良好合作，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(六)审议通过《关于确认2017年度偶发性关联交易的议案》
1.议案内容
具体内容详见公司2018年4月16日在全国中小企业股份转让
系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳盛金源科技股份有限公司偶发性关联交易公告（补发）》（公告编号：2018-010）。
2.议案表决结果：
同意股数2,365,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项。关联股东夏洪飞、夏琳芳回避表决，实际参与本项议案表决的股东及股东代理人为5人，代表公司股份数为2,365,000股。
(七)审议通过《关于<公司2018年度高管及业务中心薪酬
激励政策>的议案》
1.议案内容
为了公司制订的2018年年度销售计划、激励公司全员特别是公
司高管重视全年的销售目标达成情况，特制订了相应的薪酬及提成奖励政策。
2.议案表决结果：
同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(八)审议通过《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》
1.议案内容
截止2017年12月31日，公司经审计的合并报表未分配利润累
计金额-3,996,429.19元，未弥补亏损金额为3,996,429.19元。公
司股本为11,000,000 元，未弥补亏损超过股本总额的三分之一。
公司业绩亏损的原因为公司尚处于新产品研发、定型阶段，研发阶段耗时较长、投入较大，报告期内公司的营业收入主要来自银行培训收入，营业收入尚不能覆盖研发费用的投入。短期内，公司可能继续亏损，存在不能实现盈利的风险。 公司预计未来将主要通过以下几种方式获取收入和现金流入：银行培训、新产品销售、技术服务、政府补贴、定向增发股票等。
2.议案表决结果：
同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京劭和明地律师宇务所
律师姓名：马小庆、邱丰
结论性意见：公司2017年年度股东大会的召集、召开程序、出
席本次股东大会人员资格及召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》等相关法律法规及其他规范性文件和《公司章程》的要求和规定；本次股东大会会议和形成的决议均合法有效。
四、备查文件目录
（一）《深圳盛金源科技股份有限公司2017 年年度股东大会决议》
； （二）《北京劭和明地律师事务所关于深圳盛金源科技股份有
限公司之2017年年度股东大会的法律意见书》。
深圳盛金源科技股份有限公司
董事会
2018年5月8日
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