证券代码：837373证券简称：华龙科技 主办券商：东北证券
常州华龙通信科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年5月4日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙勇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于2018年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告《常州华龙通信科技股份有限公司2017年年度股东大会通知公告》（2018-008），本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持
有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》。
1.议案内容
《2017年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》。
1.议案内容
《2017年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(三)审议通过《2017年度报告及其摘要》。
1.议案内容
本议案具体内容详见于公司2018年4月12日在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《2017年度报
告》（公告编号：2018-009）、《2017 年度报告摘要》（公告编号：
2018-010）。
2.议案表决结果：
同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(四)审议通过《2017年度财务决算报告》。
1.议案内容
公司根据 2017年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，
编制了公司2017年年度决算报告。
2.议案表决结果：
同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(五)审议通过《2018年度财务预算报告》。
1.议案内容
2018年度公司财务预算方案提出了2018年度营业收入、营业总
成本、净利润等主要预算数据和经营目标。
2.议案表决结果：
同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(六)审议通过《2017年度财务利润分配议案》。
1.议案内容
公司2017年度不进行利润分配亦不进行资本公积转增资本，公
司留存的未分配利润将用于未来的业务发展及以后年度的分配。
2.议案表决结果：
同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(七)审议通过《关于公司续聘2018年度财务审计机构的议案》。
1.议案内容
本公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度财务审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
律师事务所名称：江苏铭天律师事务所
律师姓名：林玲 丁甜甜
结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会股东确认的《常州华龙通信科技股份有限公司2017年
年度股东大会会议决议》。
（二）江苏铭天律师事务所出具的《关于常州华龙通信科技股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。
常州华龙通信科技股份有限公司
董事会
2018年5月8日
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