证券代码：839865 证券简称：华钢网络 主办券商：国联证券
江苏华钢网络科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2018年5月8日
2、会议召开地点：江苏华钢网络科技股份有限公司会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：丁珊珊
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持
有表决权的股份19,799,000股，占公司股份总数的99.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，为了总结董事会2017年工作情况，为2018年做好规划，特编制公司《2017年度董事会工作报告》。
2、议案表决结果：
同意股数19,799,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，为了总结监事会2017年工作情况，为2018年做好规划，特编制公司《2017年度监事会工作报告》。
2、议案表决结果：
同意股数19,799,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
1、议案内容
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，为了总结2017年的财务预算完成情况，特编制公司《关于2017年度财务决算报告的议案》。
2、议案表决结果：
同意股数19,799,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
1、议案内容
公司2017年度暂不进行利润分配。
2、议案表决结果：
同意股数19,799,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
1、议案内容
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，为了预计2018年的财务指标情况，特编制公司《关于2018年度财务预算报告的议案》。
2、议案表决结果：
同意股数19,799,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》
1、议案内容
本议案已于2018年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台http://www.neeq.com.cn上披露，具体内容详见《2017
年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。
2、议案表决结果：
同意股数19,799,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(七)审议通过《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
1、议案内容
根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司拟聘请北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构，负责公司财务报告审计工作。
2、议案表决结果：
同意股数19,799,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
三、律师见证情况
律师事务所名称：上海市广发律师事务所
律师姓名：林相、王心磊
结论性意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
一《江苏华钢网络科技股份有限公司2017年年度股东大会决
议》
二《上海市广发律师事务所关于江苏华钢网络科技股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》
江苏华钢网络科技股份有限公司
董事会
2018年5月8日
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