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第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2018年5月3日，书面通知。
2、会议召开时间：2018年5月7日
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：董事会
6、会议主持人：张国栋
7、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集及举行
符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事（包括委托出席的董事人数）共4人，缺席本次董事会决议
的董事共1人。
二、议案审议情况
（一）审议通过选举张国栋为第二届董事会董事长议案
1、议案内容
提议张国栋为董事长候选人，以上议案提请董事会审议。
2、议案表决结果：
同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联事项。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过续聘张国栋为总经理的议案
1、议案内容
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司设总经理一名。现公司提议由董事长提名总经理候选人，提议续聘张国栋为总经理，以上议案提请董事会审议。
2、议案表决结果：
同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联事项。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过聘任张甜、徐玉兰为公司副总经理议案
1、议案内容
提议聘任张甜、徐玉兰为公司副总经理，以上议案提请董事会审议。
2、议案表决结果：
同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联事项。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过续聘范娇为公司财务负责人的议案
1、议案内容
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司设财务负责人一名。现公司提议由总经理提名财务负责人候选人，提议续聘范娇担任公司财务负责人，以上议案提请董事会审议。
2、议案表决结果：
同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联事项。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过续聘张国栋为董事会秘书的议案
1、议案内容
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会内设董事会秘书一职，现提议续聘张国栋担任董事会秘书，以上议案提请董事会审议。
2、议案表决结果：
同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联事项。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会董事签字的第二届董事会第一次会议决议
特此公告。
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董事会
2018年5月8日
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