公告编号：2018-024
证券代码：836718 证券简称：永锦电气 主办券商：东兴证券
上海永锦电气技术股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2018年4月28日，书面通知。
2、会议召开时间：2018年5月8日
3、会议召开地点：上海市松江区洞泾镇洞业路508号会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：董事长陈永仁
6、会议主持人：董事长陈永仁
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会
议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议
的董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号：2018-024
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1、议案内容
根据2017年度权益分派完成后所涉及的公司注册资本、股份总
数变更等情况，同意对《公司章程》进行相应修改。
2、议案表决结果：
同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2017年度权益
分派事宜的议案》
1、议案内容
关于2017年度权益分派的一切事宜，包括但不限于下列事项，
同意提请股东大会授权董事会全权办理：
（1）权益分派工作的相关文件、材料的准备；
（2）公司章程变更；
（3）权益分派完成后办理工商变更登记等相关事宜。
2、议案表决结果：
同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公告编号：2018-024
4. 提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议
案》
1、议案内容：
公司拟定于2018年5月24日召开公司2018年第三次临时股东
大会，审议上述议案。
2、议案表决结果：
同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《上海永锦电气技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
上海永锦电气技术股份有限公司
董事会
2018年5月8日
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