公告编号:2018-025 证券代码:836718 证券简称:永锦电气 主办券商:东兴证券 上海永锦电气技术股份有限公司 2018年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2018年第三次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《上海永锦电气技术股份有限公司章程》、《上海永锦电气技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间: 2018年5月24日14时00分 结束时间: 2018年5月24日16时00分 (五)会议召开方式:现场。 (六)出席对象 公告编号:2018-025 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018年5月15日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点:上海市松江区洞泾镇洞业路508号会议室。 二、会议审议事项 (一)审议《关于修改公司章程的议案》。 议案内容:根据2017年度权益分派完成后所涉及的公司注册资 本、股份总数变更等情况,同意对《公司章程》进行相应修改。 (二)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2017年度权益分派 事宜的议案》。 议案内容:关于2017年度权益分派的一切事宜,包括但不限于 下列事项,同意提请股东大会授权董事会全权办理: (1)权益分派工作的相关文件、材料的准备; (2)公司章程变更; (3)权益分派完成后办理工商变更登记等相关事宜。 三、会议登记方法 (一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件现场办理登记:1、自然人股东持 公告编号:2018-025 本人身份证;2、法人股东由法定代表人代表法人股东出席本次会议,应提供加盖法人印章的单位营业执照复印件,并出示法定代表人身份证。 (二)登记时间: 2018年5月24日13:00-13:50 (三)登记地点 上海市松江区洞泾镇洞业路508号二楼会议室。 四、其他 (一)会议联系方式 地址:上海市松江区洞泾镇洞业路508号(邮编:201619) 联系人:施维信 联系电话:021-57670550-8888 传真:021-57670191 (二)会议费用:参会股东所有费用自理。 (三)临时提案 请于会议召开前十天提交。 五、备查文件目录 《上海永锦电气技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。 上海永锦电气技术股份有限公司 董事会 2018年5月8日