华浩科技:第一届董事会第十九次会议决议公告

                                                            公告编号：2018-038

证券代码：836098         证券简称：华浩科技         主办券商：国盛证券

            华浩博达（北京）科技股份有限公司

            第一届董事会第十九次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

     华浩博达（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第十九次会议于2018年5月8日上午9点在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年4月27日以电话方式送达各位董事。本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

     会议由董事长倪向阳先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案：

  （一）审议通过《关于申请银行贷款暨关联担保的议案》。

      议案内容：为补充公司流动资金，公司拟向招商银行申请贷款500万元，贷款期限为一年，本次贷款由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，公司控股股东、实际控制人倪向阳先生及其夫人陈静女士提供连带责任担保，具体的担保费用及银行贷款年利率以实际签订合同为准。

     表决结果：同意票数4票；反对票数0票；弃权票数0票；回

                                                            公告编号：2018-038

避票数1票。

     回避表决情况：倪向阳为本公司董事长，上述事项属于关联交易，倪向阳需回避表决。

     该议案尚需提交股东大会审议。

  （二）审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》

  议案内容：2018年第三次临时股东大会的召开时间定于2018年

5月24日上午10：00时。

  表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票；回避

票数0票。

二、备查文件

  1、经与会董事签字确认的《华浩博达（北京）科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

     特此公告。

                                     华浩博达（北京）科技股份有限公司

                                                                         董事会

                                                             2018年5月8日