华浩科技:2018年第三次临时股东大会通知公告

2018年05月08日查看PDF原文
                                                            公告编号:2018-039

证券代码:836098         证券简称:华浩科技         主办券商:国盛证券

            华浩博达(北京)科技股份有限公司

           2018年第三次临时股东大会通知公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

     本次会议为2018年第三次临时股东大会

(二)召集人

     本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

     本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开日期和时间

     开始时间:2018年5月24日上午10时00分

     结束时间:2018年5月24日上午11时30分

(五)会议召开方式

     本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

     1.股权登记日持有公司股份的股东。

                                                            公告编号:2018-039

     本次股东大会的股权登记日为2018年5月21日,股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

     2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点:公司会议室

二、会议审议事项

     (一)审议《关于申请银行贷款暨关联担保的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

     1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。

(二)登记时间: 2018年5月23日上午9:00-10:00

(三)登记地点:

     公司会议室

                                                            公告编号:2018-039

四、其他

(一)会议联系方式

     联系地址:北京市海淀区知春路9号坤讯大厦1001室

     联系电话:010-62973920

     传真:010-62960169

     邮政编码:100191

     联系人:张海念

(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案

     临时提案请于会议召开前十日前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《华浩博达(北京)科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

                                     华浩博达(北京)科技股份有限公司

                                                                         董事会

                                                             2018年5月8日

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