一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间:2018年5月7日 2、会议召开地点:公司三楼会议室 3、会议召开方式:现场 4、会议召集人:董事会 5、会议主持人:董事长许仁祥先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明: 2018年4月12日公司召开第一届董事会第三十三次会议审议通 过《关于提议召开2017年度股东大会的议案》,公司于2018年4月 13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大 会的通知公告。本坎股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的说明。 ……