证券代码：831344 证券简称：中际联合 主办券商：湘财证券
中际联合（北京）科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年05月08日
2.会议召开地点：北京市通州区创益东二路15号院1号楼股份公司会
议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘志欣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表
决权的股份47,704,000股，占公司股份总数的57.82%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容
《2017年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果
同意股数 47,704,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容
《2017年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果
同意股数 47,704,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于2017年度公司财务决算报告的议案》
1.议案内容
《2017年度财务决算报告》。
2.议案表决结果
同意股数 47,704,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》
1.议案内容
《2018年度财务预算报告》。
2.议案表决结果
同意股数47,704,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
1.议案内容
详见公司于2018年04月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2018-019）。
2.议案表决结果
同意股数 47,704,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于更正以前年度报告及摘要的议案》
1.议案内容
公司根据对前期会计差错更正对应更正披露2015年、2016年年度报告
及摘要，详见公司于2018年04月18日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2015年年度报告摘要更正公
告》（公告编号：2018-020），《2015年年度报告摘要(更正后）》（公告
编号：2018-021），《2015年年度报告更正公告》（公告编号：2018-022），
《2015年年度报告（更正后）》（公告编号：2018-023），《2016年年度
报告摘要更正公告》（公告编号：2018-024），《2016年年度报告摘要（更
正后）》（公告编号：2018-025），《2016年年度报告更正公告》（公告
编号：2018-026），《2016年年度报告（更正后）》（公告编号：2018-027）。
2.议案表决结果
同意股数 47,704,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容
《对外投资管理制度》。
2.议案表决结果
同意股数 47,704,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2018
年审计机构的议案》
1.议案内容
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和证监会批准的证券期货业务从业资格，系公司2017年度审计机构。受聘期间，该所谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责地履行义务、客观公正地发表意见，顺利完成了2017年度审计工作。鉴于此，为保证审计工作的连续性，提议续聘该所为公司2018年度审计机构。
2.议案表决结果
同意股数 47,704,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议案》
1.议案内容
详见公司于2018年04月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。
2.议案表决结果
同意股数 47,704,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容
详见公司于2018年04月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于会计政策变更公告》（公告编号：2018-031）。
2.议案表决结果
同意股数 47,704,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于公司2017年度审计报告的议案》
1.议案内容
《公司2017年度审计报告》。
2.议案表决结果
同意股数 47,704,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》
1.议案内容
详见公司于2018年04月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2017 年度利润分配方案的
公告》（公告编号：2018-032）。
2.议案表决结果
同意股数 47,704,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十三）审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容
详见公司于2018年04月18在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017年年度报告摘要》（公告编号：
2018-033）及《2017年年度报告》（公告编号：2018-034）。
2.议案表决结果
同意股数 47,704,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十四）审议通过《关于确认 2017 年度董事及高级管理人员薪酬的议
案》
1.议案内容
确认公司2017
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