天璇物流:2017年度股东大会决议公告

公告编号： 2018-025
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证券代码： 835936 证券简称： 天璇物流 主办券商：华福证券
青岛天璇物流股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。 
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间： 2018 年 5 月 9 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：牛犟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，
持有表决权的股份 19,656,000 股，占公司股份总数的 100.00%。
二、 议案审议情况
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等
法律、法规和《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得
相关部门批准或履行其他必要手续。
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(一)审议通过《关于公司 2017 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容
该议案详见公司于 2018 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让
系统指定披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露的《 2017 年年度报
告》（公告编号： 2018-017）、《 2017 年年度报告摘要》（公告编号：
2018-018）。
2.议案表决结果：
同意股数 19,656,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司董事会 2017 年度工作报告的议案》
1.议案内容
根据《公司章程》的相关规定，由董事长牛犟先生就公司董事
会 2017 年度履行董事会职责、执行股东大会决议等工作情况向股
东进行汇报，对 2017 年度公司经营管理工作进行分析总结，对 2018
年度董事会工作重点进行规划。
2.议案表决结果：
同意股数 19,656,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
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3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司监事会 2017 年度工作报告的议案》
1.议案内容
公司监事会在 2017 年度勤勉、独立地履行监事会职责、行使
监事会职权，对公司财务状况、股东大会决议执行情况、董事会重
大决策及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履
行职责等进行了监督与核查，由监事会主席王中会先生对 2017 年
度监事会工作情况作全面工作汇报，对 2018 年监事会工作重点进
行了规划。
2.议案表决结果：
同意股数 19,656,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司根据《公司章程》的相关规定，编制了《 2017 年度财务决
算报告》，对公司 2017 年度财务状况、经营业绩、现金流量及重要
财务指标进行说明与分析。
2.议案表决结果：
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同意股数 19,656,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容
根据公司 2017 年度经营业绩与 2018 年度发展规划，并结合公
司目前实际情况，编制了《 2018 年度财务预算报告》，对 2018 年度
关键财务指标进行了预测。
2.议案表决结果：
同意股数 19,656,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(六)审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容
鉴于公司非公开发行股票工作尚未完成，结合公司生产经营状
况和资金需求，建议公司暂不进行利润分配，也不进行资本公积转
增股本。
2.议案表决结果：
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同意股数 19,656,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(七)审议通过《关于 2017 年度审计报告的议案》
1.议案内容
公司经营情况透明，会计及财务管理制度健全，账册规范，符
合国家有关法律、法规和全国中小企业股份转让系统的有关业务规
则。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券期货业务资格
的审计机构，经过认真细致的工作，出具了标准无保留意见《审计
报告》，该报告真实地反映了公司的财务状况。
2.议案表决结果：
同意股数 19,656,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(八)审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2018 年度审计机构的议案》
1.议案内容
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙） 在为公司提供审计服
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务期间工作认真，工作成果客观公正，能够实事求是地对公司的年
度财务状况和经营成果进行评价，现拟续聘其为公司 2018 年度审
计机构。
2.议案表决结果：
同意股数 19,656,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(九)审议通过《关于预计公司 2018 年度公司日常性关联交
易的议案》
1.议案内容
公司根据未来业务发展的需要，对 2018 年公司日常性关联交易
进行了合理预计，具体内容详见公司于 2018 年 4 月 19 日在全国中小
企业股份转让系统指定披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露的《 青
岛天璇物流股份有限公司关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的
公告》（公告编号： 2018-020）。
2.议案表决结果：
同意股数 1,847,664 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
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该议案涉及回避的股东有：谢莉、牛犟、谢永梅、谢科、牛方，
涉及回避的表决权股份总数为 17,808,336 股， 占公司股份总数的
90.60%。
三、 律师见证情况
律师事务所名称：山东诚功（城阳）律师事务所
律师姓名：代宝义、 曹存召
结论性意见：本所律师认为，贵公司 2017 年年度股东大会的
召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结
果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的
决议合法有效。
四、 备查文件目录
（一）《青岛天璇物流股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；
（二）《山东诚功（城阳）律师事务所关于青岛天璇物流股份有限公
司 2017 年年度股东大会之律师见证法律意见书》。
青岛天璇物流股份有限公司
董事会
2018 年 5 月 10 日