证券代码：832731 证券简称：精通科技 主办券商：广发证券
浙江精通科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年5月8日
2.会议召开地点：浙江省湖州市安吉县孝源街道（经五路与纬四路交叉口），浙江精通科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何建伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司于2018年4月13日在全国中小企业股份转让系统网站
http://www.neeq.com.cn发布了《浙江精通科技股份有限公司关于召开
2017年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-014）。
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《浙江精通科技股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人，
持有表决权的股份27,178,000股，占公司股份总数的82.81%。
二、议案审议情况
（一）审议《关于公司2017年董事会工作报告的议案》；
1、议案表决结果：
同意股数27,178,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、回避表决情况：
不涉及关联交易事项。
（二）审议《关于公司2017年监事会工作报告的议案》；
1、议案表决结果：
同意股数27,178,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、回避表决情况：
不涉及关联交易事项。
（三）审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；
1、议案表决结果：
同意股数27,178,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、回避表决情况：
不涉及关联交易事项。
（四）审议《关于公司2018年度财务预算报告的议案》；
1、议案表决结果：
同意股数27,178,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、回避表决情况：
不涉及关联交易事项。
（五）审议《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》；
1、议案内容
相关内容详见2018年4月13日刊载于全国中小企业股份转让系
统指定的信息披露平台 （www.neeq.com.cn） 公告的《精通科技：
2017年年度报告》（公告编号：2018-010）及《精通科技：2017年年
度报告摘要》（公告编号：2018-011）。
2、议案表决结果：
同意股数27,178,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
不涉及关联交易事项。
（六）审议《关于公司2017年财务审计报告的议案》；
1、议案表决结果：
同意股数27,178,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、回避表决情况：
不涉及关联交易事项。
（七）审议《关于公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情
况的专项说明的议案》；
1、议案表决结果：
同意股数27,178,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、回避表决情况：
不涉及关联交易事项。
（八）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的议案》；
1、议案表决结果：
同意股数27,178,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、回避表决情况：
不涉及关联交易事项。
（九）审议《关于公司2017年利润分配方案的议案》；
1、议案表决结果：
同意股数27,178,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、回避表决情况：
不涉及关联交易事项。
三、律师见证意见
浙江海浩律师事务所忻水华、陈彩利见证了本次会议，律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、《浙江精通科技股份有限公司2017年年度股东大会决议》；
2、《浙江海浩律师事务所关于浙江精通科技股份有限公司2017
年年度股东大会的见证法律意见书》。
浙江精通科技股份有限公司
董事会
2018年5月10日
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