证券代码:430709 证券简称:武汉深蓝 主办券商:太平洋证券 武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间:2018年5月9日 2、会议召开地点:公司会议室 3、会议召开方式:现场 4、会议召集人:张明友 5、会议主持人:张明友 6、召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定,出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效;表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定,表决结果合法有效。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人,持 有表决权的股份41,844,007股,占公司股份总数的81.09%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司2017年度董 事会工作报告的议案》 1、议案内容 《武汉深蓝自动化设备股份有限公司2017年董事会工作报告》 2、议案表决结果: 同意股数41,844,007股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况: 此议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (二)审议通过《关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司2017年监事 会工作报告的议案》 1、议案内容 《武汉深蓝自动化设备股份有限公司2017年监事会工作报告》 2、议案表决结果: 同意股数41,844,007股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况: 此议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (三)审议通过《关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司2017年年度 报告及其摘要的议案》 1、议案内容 《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2017 年年度报告及其摘 要》 2、议案表决结果: 同意股数41,844,007股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况: 此议案不涉及关联交易,无需回避表决 (四)审议通过《关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司2017年年度 财务审计报告的议案》 1、议案内容 《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2017 年年度财务审计报 告》 2、议案表决结果: 同意股数41,844,007股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况: 此议案不涉及关联交易,无需回避表决 (五)审议通过《关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司2017年度财 务决算报告的议案》 1、议案内容 《武汉深蓝自动化设备股份有限公司2017年度财务决算报告》 2、议案表决结果: 同意股数41,844,007股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况: 此议案不涉及关联交易,无需回避表决 (六)审议通过《关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司2018年度财 务预算报告的议案》 1、议案内容 《武汉深蓝自动化设备股份有限公司2018年度财务预算报告》 2、议案表决结果: 同意股数 4,184,007 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况: 此议案不涉及关联交易,无需回避表决 (七)审议通过《关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司2017年度利 润分配预案的议案》 1、议案内容 《武汉深蓝自动化设备股份有限公司2017年度利润分配预案》 2、议案表决结果: 同意股数41,844,007股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况: 此议案不涉及关联交易,无需回避表决 (八)审议通过《关于补充确认2017年偶发性关联交易的议案》 1、议案内容 《武汉深蓝自动化设备股份有限公司2017年偶发性关联交易公 告》 2、议案表决结果: 同意股数15,211,505股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况: 此议案关联方股东张明友、袁军回避表决的股份总数为26632502 股。 (九)审议通过《关于<2017年度控股股东、实际控制人及其他关联方 占用资金情况的专项说明>的议案》 1、议案内容 《2017 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况 的专项说明》。 2、议案表决结果: 同意股数41,844,007股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况: 此议案不涉及关联交易,无需回避表决 (十)审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2018年年度审计机构的议案》 1、议案内容 根据《中华人民共和国公司法》、《武汉深蓝自动化设备股份有限公司章程》和《武汉深蓝自动化设备股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定,现提议续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。 2、议案表决结果: 同意股数41,844,007股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况: 此议案不涉及关联交易,无需回避表决 三、律师见证情况 律师事务所名称:国浩律师(武汉)事务所 律师姓名:陈婷 高绿洲 结论性意见: 本次股东大会对上述议案的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,表决结果合法有效。 四、备查文件目录 (一)经与会股东签字的股东大会决议。 (二)《关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司2017年年度股 东大会的法律意见》。 武汉深蓝自动化设备股份有限公司 董事会 2018年5月10日