武汉深蓝:2017年年度股东大会决议公告

2018年05月10日查看PDF原文
证券代码:430709      证券简称:武汉深蓝     主办券商:太平洋证券

              武汉深蓝自动化设备股份有限公司

                 2017年年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

     1、会议召开时间:2018年5月9日

     2、会议召开地点:公司会议室

     3、会议召开方式:现场

     4、会议召集人:张明友

     5、会议主持人:张明友

     6、召开情况合法、合规、合章程性说明:

     本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定,出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效;表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定,表决结果合法有效。

(二)会议出席情况

     出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人,持

有表决权的股份41,844,007股,占公司股份总数的81.09%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司2017年度董

        事会工作报告的议案》

    1、议案内容

     《武汉深蓝自动化设备股份有限公司2017年董事会工作报告》

     2、议案表决结果:

     同意股数41,844,007股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3、回避表决情况:

     此议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司2017年监事

        会工作报告的议案》

    1、议案内容

     《武汉深蓝自动化设备股份有限公司2017年监事会工作报告》

     2、议案表决结果:

     同意股数41,844,007股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3、回避表决情况:

     此议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议通过《关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司2017年年度

        报告及其摘要的议案》

    1、议案内容

     《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2017 年年度报告及其摘

要》

     2、议案表决结果:

     同意股数41,844,007股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3、回避表决情况:

     此议案不涉及关联交易,无需回避表决

(四)审议通过《关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司2017年年度

        财务审计报告的议案》

    1、议案内容

     《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2017 年年度财务审计报

告》

     2、议案表决结果:

     同意股数41,844,007股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3、回避表决情况:

     此议案不涉及关联交易,无需回避表决

(五)审议通过《关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司2017年度财

        务决算报告的议案》

    1、议案内容

     《武汉深蓝自动化设备股份有限公司2017年度财务决算报告》

     2、议案表决结果:

     同意股数41,844,007股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3、回避表决情况:

     此议案不涉及关联交易,无需回避表决

(六)审议通过《关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司2018年度财

        务预算报告的议案》

    1、议案内容

     《武汉深蓝自动化设备股份有限公司2018年度财务预算报告》

     2、议案表决结果:

     同意股数 4,184,007 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3、回避表决情况:

     此议案不涉及关联交易,无需回避表决

(七)审议通过《关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司2017年度利

        润分配预案的议案》

    1、议案内容

     《武汉深蓝自动化设备股份有限公司2017年度利润分配预案》

     2、议案表决结果:

     同意股数41,844,007股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3、回避表决情况:

     此议案不涉及关联交易,无需回避表决

(八)审议通过《关于补充确认2017年偶发性关联交易的议案》

    1、议案内容

     《武汉深蓝自动化设备股份有限公司2017年偶发性关联交易公

告》

     2、议案表决结果:

     同意股数15,211,505股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3、回避表决情况:

     此议案关联方股东张明友、袁军回避表决的股份总数为26632502

股。

(九)审议通过《关于<2017年度控股股东、实际控制人及其他关联方

        占用资金情况的专项说明>的议案》

    1、议案内容

     《2017 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况

的专项说明》。

     2、议案表决结果:

     同意股数41,844,007股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3、回避表决情况:

     此议案不涉及关联交易,无需回避表决

(十)审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)        为公司2018年年度审计机构的议案》

    1、议案内容

    根据《中华人民共和国公司法》、《武汉深蓝自动化设备股份有限公司章程》和《武汉深蓝自动化设备股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定,现提议续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。

     2、议案表决结果:

     同意股数41,844,007股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3、回避表决情况:

     此议案不涉及关联交易,无需回避表决

三、律师见证情况

律师事务所名称:国浩律师(武汉)事务所

    律师姓名:陈婷    高绿洲

结论性意见:

      本次股东大会对上述议案的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

      (一)经与会股东签字的股东大会决议。

      (二)《关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司2017年年度股

东大会的法律意见》。

                                     武汉深蓝自动化设备股份有限公司

                                                                      董事会

                                                            2018年5月10日

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