证券代码：871396 证券简称：常辅股份 主办券商：东北证券
常州电站辅机股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2018年5月8日
2、会议召开地点：常州电站辅机股份有限公司会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长杜发平
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共28人，
持有表决权的股份36,569,224股，占公司股份总数的99.86%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
1、议案内容
《常州电站辅机股份有限公司2017年度董事会工作报告》
2、议案表决结果：
同意股数36,569,224股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《公司2017年度监事会工作报告》
1、议案内容
《常州电站辅机股份有限公司2017年度监事会工作报告》
2、议案表决结果：
同意股数36,569,224股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《公司2017年度报告及摘要》
1、议案内容
详见公司于2018年4月12日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《常州电站辅机股份有限公司2017年年度报告》（公告编号2018-018）及《常州电站辅机股份有限
公司2017年年度报告摘要》（公告编号2018-019）
2、议案表决结果：
同意股数36,569,224股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《公司2017年度财务决算报告》
1、议案内容
《常州电站辅机股份有限公司2017年度财务决算报告》
2、议案表决结果：
同意股数36,569,224股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《公司2018年度财务预算方案》
1、议案内容
《常州电站辅机股份有限公司2018年度财务预算方案》
2、议案表决结果：
同意股数36,569,224股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《公司2017年度利润分配预案》
1、议案内容
鉴于公司2017年经营和盈利状况良好，考虑到未来公司可持续
发展，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，拟进行2017年利润分配。
根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的2017年度《审计报告》（编号为：苏亚锡审字[2018]9号），截止2017年12月31日，公司累计可供分配的利润为21,991,135.16元。
2017年度利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的股
本总数为基数，以未分配利润向股权登记日登记在册股东每10股派
发现金红利6.00元人民币（含税），剩余未分配利润结转以后年度分
配。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。
2、议案表决结果：
同意股数36,569,224股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(七)审议通过《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
1、议案内容
《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
2、议案表决结果：
同意股数36,569,224股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(八)审议通过《续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司2018年度审计机构的议案》
1、议案内容
续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度审计机构。
2、议案表决结果：
同意股数36,569,224股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(九)审议通过《关于追认2017年度关联交易的议案》
1、议案内容
根据2017年8月29日的《常州电站辅机股份有限公司与中核苏
阀科技实业股份有限公司之附条件生效的股份认购协议》，公司向中核苏阀科技实业股份有限公司定向发行3,662,222.00股股票，中核苏阀科技实业股份有限公司于2017年10月份成为公司的主要股东之一（持股比例10.00%）。如上所述，中核苏阀科技实业股份有限公司在2017年10月份之前为公司的非关联方；2017年11月份开始成为公司的关联方。
公司2017年度向中核苏阀科技实业股份有限公司累计销售各类
电动执行器产品共计8,141,182.91元，其中：2017年1-10月份累
计无税销售 7,470,752.14 元；2017年 11-12 月份累计无税销售
670,430.77元。现对2017年度11-12月与中核苏阀科技实业股份有
限公司的关联交易追认审议。
2、议案表决结果：
同意股数32,907,002股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
股东中核苏阀科技实业股份有限公司存在关联关系,需回避表决。
(十)审议通过《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
1、议案内容
预计2018年度与公司股东中核苏阀科技实业股份有限公司发生
关联销售1,600.00万元。
2、议案表决结果：
同意股数32,907,002股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
股东中核苏阀科技实业股份有限公司存在关联关系,需回避表决。
(十一)审议通过《关于拟使用2017年股票发行暂时闲置的募集资金
购买保本理财产品的议案》
1、议案内容
在保证募集资金投资计划的正常进行和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币1600万元（含1600万元）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，股东大会审议通过后1年内，上述额度内的资金可以滚动使用。
2、议案表决结果：
同意股数36,569,224股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(十二)审议通过关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1、议案内容
《常州电站辅机股份有限公司关联交易管理制度》详见在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的2018-032公告。2、议案表决结果：
同意股数36,569,224股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(十三)审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》
1、议案内容
《常州电站辅机股份有限公司利润分配管理制度》详见在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的2018-033公告。2、议案表决结果：
同意股数36,569,224股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(十四)审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》
1、议案内容
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