公告编号： 2018-009
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证券代码： 837198 证券简称：紫金科技 主办券商：华金证券
安徽紫金新材料科技股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间： 2018 年 5 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，
持有表决权的股份 32,000,000 股，占公司股份总数的 94.12%。
二、 议案审议情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《 公司章程》 的有关规定，所
作决议合法有效。
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(一)审议通过《2017 年度董事会工作报告》
1.议案内容
董事会对公司 2017 年度董事会工作情况做全面总结报告。
2.议案表决结果：
同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易情况，无需回避表决
(二)审议通过《2017 年度监事会工作报告》
1.议案内容
监事会对公司 2017 年度监事会工作情况做全面总结报告。
2.议案表决结果：
同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易情况，无需回避表决
(三)审议通过《2017 年年度报告及摘要》
1.议案内容
公告编号： 2018-009
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具体内容详见 2018 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《2017 年年度报
告》 （公告编号： 2018-006）和《2017 年年度报告摘要》 （公告编
号： 2018-007）。
2.议案表决结果：
同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易情况，无需回避表决
(四)审议通过《2017 年度财务决算报告》
1.议案内容
具体内容详见置备于公司董事会办公室的备查文件之《 安徽紫
金新材料科技股份有限公司 2017 年度股东大会会议资料》 。
2.议案表决结果：
同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易情况，无需回避表决
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(五)审议通过《2018 年度财务预算报告》
1.议案内容
具体内容详见置备于公司董事会办公室的备查文件之《 安徽紫
金新材料科技股份有限公司 2017 年度股东大会会议资料》 。
2.议案表决结果：
同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易情况，无需回避表决
(六)审议通过《2017 年度利润分配方案》
1.议案内容
鉴于公司目前正处于快速发展阶段，所需资金量较大，因此不
对 2017 年度净利润进行分配，同时公司也暂不进行资本公积转增
股本。
2.议案表决结果：
同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
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本事项不涉及关联交易情况，无需回避表决
(七)审议通过《 预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容
具体详见公司于 2018 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《 关于预计
2018 年日常性关联交易的公告》 （公告编号： 2018-003）。
2.议案表决结果：
同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易情况，无需回避表决
(八)审议通过《 关于安徽紫金新材料科技股份有限公司对
外提供担保的议案》
1.议案内容
具体内容详见公司于 2018 年 4 月 18 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《 安徽紫金
新材料科技股份有限公司对外担保的公告》 （公告编号： 2018-
004）。
2.议案表决结果：
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同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易情况，无需回避表决
(九)审议通过《 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为
2018 年度审计机构的议案》
1.议案内容
同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度
审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易情况，无需回避表决
(十)审议通过《 关于聘请华金证券股份有限公司为融资、
并购财务顾问的议案》
1.议案内容
同意聘请华金证券股份有限公司为融资、并购财务顾问为公司
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融资、并购财务顾问。
2.议案表决结果：
同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易情况，无需回避表决
三、 律师见证情况
律师事务所名称：上海天衍禾律师事务所
律师姓名：方华子、李莉
结论性意见：见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开
程序符合法律、法规、规范性文件和《 公司章程》 的规定；出席本
次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法、有效；本次股
东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
（一） 《 安徽紫金新材料科技股份有限公司 2017 年年度股东大会通
知公告》
（二） 《 安徽紫金新材料科技股份有限公司 2017 年年度股东大会资
料》
安徽紫金新材料科技股份有限公司
公告编号： 2018-009
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董 事 会
2018 年 5 月 10 日
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