杰外动漫:2018年第二次临时董事会会议决议公告

                                                            公告编号：2018-014

证券代码：835948         证券简称：杰外动漫         主办券商：安信证券

               北京杰外动漫文化股份有限公司

          2018年第二次临时董事会会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

     一、会议召开情况

    北京杰外动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第

二次临时董事会会议于2018年5月9日在公司会议室召开。会议的

通知于2018年5月2日以电话方式发出。公司现有董事5人，实际

出席会议的董事为5人。会议由董事长刘雪涛主持，公司监事会成员

列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

     二、会议表决情况

    会议以投票表决方式审议通过如下议案：

    （一）审议通过《关于公司 2018 年第一季度现金分红的议案》，

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    议案主要内容：具体情况详见公司于2018年5月10日在全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2018年第一季度现金分红预案公告》（公告编号：2018-015）。                                                            公告编号：2018-014

    表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

    （二）审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议

案》。

    表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

     三、备查文件目录

    《北京杰外动漫文化股份有限公司 2018 年第二次临时董事会会

议决议》

    特此公告。

                                          北京杰外动漫文化股份有限公司

                                                                         董事会

                                                            2018年5月10日