公告编号:2018-016 证券代码:835948 证券简称:杰外动漫 主办券商:安信证券 北京杰外动漫文化股份有限公司 2018年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2018年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间:2018年5月28日10:00 结束时间:2018年5月28日11:00 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号:2018-016 本次股东大会的股权登记日为2018年5月22日,股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点:公司会议室 二、会议审议事项 (一)审议《关于公司2018年第一季度现金分红的议案》 上述审议事项的具体内容,详见公司于2018年5月10日在全国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于 2018年第一季度现金分红预案公告》(公告编号:2018-015)。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印 公告编号:2018-016 件,股东账户卡。 (二)登记时间: 2018年5月28日9:30 (三)登记地点: 公司董事会秘书办公室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人:刘威 联系地址:北京市朝阳区八里庄北里129号保利东郡C座15层 联系电话:010-85859551 邮政编码:100025 (二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于股东大会会议召开十日前提交董事会。 五、备查文件目录 《北京杰外动漫文化股份有限公司2018年第二次临时董事会会 议决议》 北京杰外动漫文化股份有限公司 董事会 2018年5月10日