证券代码：832590 证券简称：恒德股份 主办券商：安信证券
深圳市恒德生物技术股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年5月8日
2.会议召开地点：深圳市南山区桃园路 1 号西海明珠花园F座
1509室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：崔莹
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的审批程序；会议通知于2018年4月13日以公告形式发出（公告编号 2018-011），符合公司章程约定的通知形式。董事长邓志刚先生因临时紧急事项无法主持会议，根据公司章程规定，由半数以上董事共同推举的董事崔莹主持。因此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持
有表决权的股份9,396,240股，占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容
详见《2017 年度董事会工作报告的议案》。
2.议案表决结果：
同意股数 9,396,240股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
(二)审议通过《关于公司2017年度报告及摘要的议案》
1.议案内容
详见公司于 2018年 4月 13 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2017 年年度报告摘
要》（公告编号为： 2018-007）、《2017 年年度报告》（公告编号为：
2018-006）。
2.议案表决结果：
同意股数 9,396,240股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容
详见《2017 年度财务决算报告的议案》。
2.议案表决结果：
同意股数 9,396,240股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容
为支持公司发展，公司拟定 2017 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：
同意股数 9,396,240股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容
详见《2018 年度财务预算报告的议案》。
2.议案表决结果：
同意股数 9,396,240股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
(六)审议通过《关于公司 2018 年度续聘中审亚太会计师事
务所(特殊普通合伙)的议案》
1.议案内容
公司续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为 2018 年度
财务审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数 9,396,240股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
(七)审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易金额的
议案》
1.议案内容
内容详见公司于 2018年 4月 13 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于预计 2018
年度日常性关联交易金额的议案》（公告编号： 2018-010）。
2.议案表决结果：
同意股数 1,406,240股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联股东邓志刚、深圳市久盛嘉业投资发展（有限合伙）回避表决,回避7,990,000 股，占出席会议的股东所持股份的85.03%。(八)审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》1.议案内容
详见《2017 年度监事会工作报告的议案》。
2.议案表决结果：
同意股数 9,396,240股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
(九)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
子议案1：关于选举邓志刚为公司第二届董事会董事的议案
1、 议案内容：
鉴于公司第一届董事会任期届满，公司股东提名邓志刚（连任）为公司第二届董事会候选人，任期三年，自 2017 年度股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。经查，该候选人不存在被列为失信惩戒对象名单等不得担任董事的情形。
2、 议案表决结果：
同意9,396,240股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
3、 回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
子议案2：关于选举崔莹为公司第二届董事会董事的议案
1、 议案内容：
鉴于公司第一届董事会任期届满，公司股东提名崔莹（连任）为公司第二届董事会候选人，任期三年，自 2017 年度股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。经查，该候选人不存在被列为失信惩戒对象名单等不得担任董事的情形。
2、 议案表决结果：
同意9,396,240股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
3、 回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
子议案3：关于选举代淑香为公司第二届董事会董事的议案
1、 议案内容：
鉴于公司第一届董事会任期届满，公司股东提名代淑香（连任）为公司第二届董事会候选人，任期三年，自 2017 年度股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。经查，该候选人不存在被列为失信惩戒对象名单等不得担任董事的情形。
2、 议案表决结果：
同意9,396,240股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
3、 回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
子议案4：关于选举胡明明为公司第二届董事会董事的议案
1、 议案内容：
鉴于公司第一届董事会任期届满，公司股东提名胡明明（连任）为公司第二届董事会候选人，任期三年，自 2017 年度股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。经查，该候选人不存在被列为失信惩戒对象名单等不得担任董事的情形。
2、 议案表决结果：
同意9,396,240股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
3、 回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
子议案5：关于选举孙玉行为公司第二届董事会董事的议案
1、 议案内容：
鉴于公司第一届董事会任期届满，公司股东提名孙玉行（新任）为公司第二届董事会候选人，任期三年，自 2017 年度股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。经查，该候选人不存在被列为失信惩戒对象名单等不得担任董事的情形。
2、 议案表决结果：
同意9,396,240股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
3、 回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
(十)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
子议案1：关于选举曾兆英为公司第二届监事会监事的议案
1、 议案内容：
鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东提名曾兆英（新任）为公司第二届监事会监
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